Baru-baru ini, regulator keuangan negara bagian, Departemen Regulasi Keuangan (DFR), mengeluarkan peringatan kepada penduduk Vermont tentang meningkatnya jumlah penipuan investasi mata uang kripto pada platform media sosial yang banyak digunakan.
Departemen Regulasi Keuangan Vermont (DFR) telah mengaitkan lonjakan penipuan mata uang kripto dengan penipu canggih yang menggunakan taktik yang semakin canggih dan disesuaikan, menggunakan lapisan penipuan untuk memikat korban.
Dengan demikian, warga Vermont dihimbau untuk segera melaporkan setiap kejadian penipuan untuk membantu meminimalkan kerugian finansial dan memudahkan identifikasi dan pengejaran pelaku.
Instagram: Platform teratas untuk penipuan cryptocurrency yang diidentifikasi oleh agensi AS
Naum Lantsman, 74, menjadi korban penipuan cryptocurrency melalui dua platform media sosial terkemuka bulan lalu yang menghabiskan $340.000 dari tabungan hidupnya.
Kehidupan Lantsman berubah tak terduga karena dampak pandemi, dan dia mendapati dirinya tertarik untuk berinvestasi dalam mata uang kripto. Saat menjelajahi media sosial dengan santai, Naum Lantsman menemukan sebuah postingan dari sebuah perusahaan bernama SpireBit.
Pertemuan awalnya dengan scammer cryptocurrency terjadi di Instagram, yang telah diidentifikasi oleh Federal Trade Commission (FTC) sebagai platform utama yang terkait dengan penipuan cryptocurrency.
Karena penasaran, dia memutuskan untuk terlibat dan terhubung dengan penipu cryptocurrency. Posting tersebut menggambarkan SpireBit sebagai "broker keuangan internasional" yang berurusan dengan cryptocurrency yang memikat Naum ke dalam penipuan.
Setelah kontak awal, perwakilan perusahaan yang mengidentifikasi dirinya sebagai Pavel menghubungi aplikasi perpesanan Telegram. Dia menulis dalam bahasa Rusia, bahasa ibu Lantsman.
Pavel dan Lantsman mulai berbicara secara teratur, membahas masalah keluarga dan latar belakang mereka yang sama di bekas Uni Soviet. Semua interaksi ini terjadi melalui Telegram.
Selama berhari-hari, eksekutif SpireBit menekannya, akhirnya meyakinkan Lantsman untuk berinvestasi di luar keinginannya. Lantsman mulai dengan $500 dan akhirnya memasukkan tabungan hidupnya (berjumlah lebih dari $340.000) ke dalam akun SpireBit.
Rekening Lantsman menunjukkan uang yang disimpan dan meningkat. Namun, grafik yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan benar-benar palsu.
Ketika dia mencoba menarik dana dari akun, SpireBit menunjukkan dokumen palsu yang konon berasal dari Barclays Bank yang berbasis di Inggris, menuntut biaya 2% sebagai "langkah keamanan". Perwakilan Barclays kemudian mengonfirmasi bahwa dokumen itu palsu.
Meskipun Lantsman tahu tentang penipuan cryptocurrency dari akun sebelumnya, dia mengatakan dia tidak pernah berharap menjadi korban aktivitas kriminal semacam itu.
Departemen Regulasi Keuangan Vermont (DFR) menyoroti bahwa scammers menggunakan taktik yang selalu berubah untuk melaksanakan skema penipuan mereka, seperti memalsukan dokumen bank dan terlibat dalam percakapan ramah.
Untuk melawan taktik ini, kewaspadaan dan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh sangatlah penting. Investor disarankan untuk melakukan penelitian ekstensif sebelum berinvestasi di platform aset digital.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Badan Negara AS Memperingatkan Meningkatnya Penipuan Kripto di Platform Media Sosial Populer
Baru-baru ini, regulator keuangan negara bagian, Departemen Regulasi Keuangan (DFR), mengeluarkan peringatan kepada penduduk Vermont tentang meningkatnya jumlah penipuan investasi mata uang kripto pada platform media sosial yang banyak digunakan.
Departemen Regulasi Keuangan Vermont (DFR) telah mengaitkan lonjakan penipuan mata uang kripto dengan penipu canggih yang menggunakan taktik yang semakin canggih dan disesuaikan, menggunakan lapisan penipuan untuk memikat korban.
Dengan demikian, warga Vermont dihimbau untuk segera melaporkan setiap kejadian penipuan untuk membantu meminimalkan kerugian finansial dan memudahkan identifikasi dan pengejaran pelaku.
Instagram: Platform teratas untuk penipuan cryptocurrency yang diidentifikasi oleh agensi AS
Naum Lantsman, 74, menjadi korban penipuan cryptocurrency melalui dua platform media sosial terkemuka bulan lalu yang menghabiskan $340.000 dari tabungan hidupnya.
Kehidupan Lantsman berubah tak terduga karena dampak pandemi, dan dia mendapati dirinya tertarik untuk berinvestasi dalam mata uang kripto. Saat menjelajahi media sosial dengan santai, Naum Lantsman menemukan sebuah postingan dari sebuah perusahaan bernama SpireBit.
Pertemuan awalnya dengan scammer cryptocurrency terjadi di Instagram, yang telah diidentifikasi oleh Federal Trade Commission (FTC) sebagai platform utama yang terkait dengan penipuan cryptocurrency.
Karena penasaran, dia memutuskan untuk terlibat dan terhubung dengan penipu cryptocurrency. Posting tersebut menggambarkan SpireBit sebagai "broker keuangan internasional" yang berurusan dengan cryptocurrency yang memikat Naum ke dalam penipuan.
Setelah kontak awal, perwakilan perusahaan yang mengidentifikasi dirinya sebagai Pavel menghubungi aplikasi perpesanan Telegram. Dia menulis dalam bahasa Rusia, bahasa ibu Lantsman.
Pavel dan Lantsman mulai berbicara secara teratur, membahas masalah keluarga dan latar belakang mereka yang sama di bekas Uni Soviet. Semua interaksi ini terjadi melalui Telegram.
Selama berhari-hari, eksekutif SpireBit menekannya, akhirnya meyakinkan Lantsman untuk berinvestasi di luar keinginannya. Lantsman mulai dengan $500 dan akhirnya memasukkan tabungan hidupnya (berjumlah lebih dari $340.000) ke dalam akun SpireBit.
Rekening Lantsman menunjukkan uang yang disimpan dan meningkat. Namun, grafik yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan benar-benar palsu.
Ketika dia mencoba menarik dana dari akun, SpireBit menunjukkan dokumen palsu yang konon berasal dari Barclays Bank yang berbasis di Inggris, menuntut biaya 2% sebagai "langkah keamanan". Perwakilan Barclays kemudian mengonfirmasi bahwa dokumen itu palsu.
Meskipun Lantsman tahu tentang penipuan cryptocurrency dari akun sebelumnya, dia mengatakan dia tidak pernah berharap menjadi korban aktivitas kriminal semacam itu.
Departemen Regulasi Keuangan Vermont (DFR) menyoroti bahwa scammers menggunakan taktik yang selalu berubah untuk melaksanakan skema penipuan mereka, seperti memalsukan dokumen bank dan terlibat dalam percakapan ramah.
Untuk melawan taktik ini, kewaspadaan dan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh sangatlah penting. Investor disarankan untuk melakukan penelitian ekstensif sebelum berinvestasi di platform aset digital.