Uang Virtual eyewash kembali muncul: perangkap investasi di balik umpan bunga tinggi
Baru-baru ini, sebuah platform investasi dan keuangan bernama "Xin Kang Jia" telah memicu perdebatan. Konon, platform ini menarik sekitar 2 juta investor untuk berpartisipasi, dengan jumlah yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, pendiri perusahaan tersebut dilaporkan telah melarikan diri ke luar negeri.
Platform ini menggunakan bendera investasi Uang Virtual, memanfaatkan imbal hasil tinggi untuk menarik konsumen. Tarif imbal hasil harian mencapai 1%, dan dengan menetapkan hadiah besar, secara besar-besaran mengembangkan anggota bawah. Meskipun platform tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang terus bergabung.
Seorang investor dari Hubei menyatakan bahwa dia telah menginvestasikan sekitar 55000 yuan Renminbi di platform tersebut, dan sekarang tidak dapat menarik dana. Investor lain dari Wuhan mengungkapkan bahwa sesuai dengan promosi platform, investor dapat memperoleh tingkat pengembalian harian sebesar 1% melalui partisipasi dalam investasi emas dan minyak mentah di luar negeri, tetapi dana yang diinvestasikan tidak dapat ditarik dalam waktu satu bulan.
Setelah kesulitan penarikan muncul di platform, pihak pengelola mengklaim bahwa perusahaan telah ditentukan oleh otoritas pengawas sebagai penghindaran pajak, meminta pengguna untuk "membayar pajak" sebesar 10% dari jumlah kepemilikan agar dapat menarik dana. Namun, ini kemungkinan besar adalah cara terakhir platform untuk meraup keuntungan dari investor.
Banyak lembaga pengawas telah mengeluarkan peringatan risiko terhadap platform ini, menunjukkan bahwa platform tersebut diduga terlibat dalam penipuan penggalangan dana. Platform ini mengembangkan anggota baru melalui "hadiah langsung" dan "komisi tim", menentukan tingkat dan proporsi pembagian berdasarkan jumlah anggota tim, dengan total 9 tingkatan.
Para ahli menunjukkan bahwa ini adalah tindakan pengumpulan dana ilegal dan penipuan yang khas. Para pelanggar hukum menyematkan struktur pengumpulan dana ilegal tradisional ke dalam mekanisme sirkulasi Uang Virtual untuk menghindari pengawasan sistem keuangan yang ada terhadap transfer dana besar lintas batas.
Perlu dicatat bahwa beberapa peserta, meskipun mengetahui risikonya, tetap berpartisipasi dengan pikiran beruntung, berharap dapat mendapatkan keuntungan dalam "permainan bodoh". Namun, para ahli hukum memperingatkan bahwa meskipun bukan anggota inti organisasi, partisipasi aktif dan mencapai skala tertentu juga bisa dianggap sebagai kejahatan bersama.
Bagi investor biasa, kunci untuk menentukan apakah platform investasi dapat diandalkan adalah: apakah aliran dana, tujuan investasi, badan pengawas, dan pihak yang bertanggung jawab dapat dijelaskan dengan jelas. Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan jelas, maka harus berhati-hati dan menghindari terperosok ke dalam jebakan investasi.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
22 Suka
Hadiah
22
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
NFTRegretDiary
· 07-27 14:45
Satu lagi skema Ponzi mati.
Lihat AsliBalas0
MeaninglessApe
· 07-25 02:12
Bagaimana ini lagi penggalangan dana! jebakan masih itu-itu saja
Lihat AsliBalas0
ApeShotFirst
· 07-25 02:08
130 orang yang dipermainkan masih belum belajar dari pengalaman?
Lihat AsliBalas0
GateUser-aa7df71e
· 07-25 02:06
Sekali lagi sekelompok suckers telah dipermainkan.
Lihat AsliBalas0
EyeOfTheTokenStorm
· 07-25 01:59
Satu lagi proyek pajak kecerdasan, analisis data sangat jelas.
Lihat AsliBalas0
ContractSurrender
· 07-25 01:51
Apakah penipuan pig-butchering lainnya sudah hilang?
Uang Virtual eyewash kembali muncul, 13 triliun dana terlibat platform penipuan semua terungkap.
Uang Virtual eyewash kembali muncul: perangkap investasi di balik umpan bunga tinggi
Baru-baru ini, sebuah platform investasi dan keuangan bernama "Xin Kang Jia" telah memicu perdebatan. Konon, platform ini menarik sekitar 2 juta investor untuk berpartisipasi, dengan jumlah yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, pendiri perusahaan tersebut dilaporkan telah melarikan diri ke luar negeri.
Platform ini menggunakan bendera investasi Uang Virtual, memanfaatkan imbal hasil tinggi untuk menarik konsumen. Tarif imbal hasil harian mencapai 1%, dan dengan menetapkan hadiah besar, secara besar-besaran mengembangkan anggota bawah. Meskipun platform tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang terus bergabung.
Seorang investor dari Hubei menyatakan bahwa dia telah menginvestasikan sekitar 55000 yuan Renminbi di platform tersebut, dan sekarang tidak dapat menarik dana. Investor lain dari Wuhan mengungkapkan bahwa sesuai dengan promosi platform, investor dapat memperoleh tingkat pengembalian harian sebesar 1% melalui partisipasi dalam investasi emas dan minyak mentah di luar negeri, tetapi dana yang diinvestasikan tidak dapat ditarik dalam waktu satu bulan.
Setelah kesulitan penarikan muncul di platform, pihak pengelola mengklaim bahwa perusahaan telah ditentukan oleh otoritas pengawas sebagai penghindaran pajak, meminta pengguna untuk "membayar pajak" sebesar 10% dari jumlah kepemilikan agar dapat menarik dana. Namun, ini kemungkinan besar adalah cara terakhir platform untuk meraup keuntungan dari investor.
Banyak lembaga pengawas telah mengeluarkan peringatan risiko terhadap platform ini, menunjukkan bahwa platform tersebut diduga terlibat dalam penipuan penggalangan dana. Platform ini mengembangkan anggota baru melalui "hadiah langsung" dan "komisi tim", menentukan tingkat dan proporsi pembagian berdasarkan jumlah anggota tim, dengan total 9 tingkatan.
Para ahli menunjukkan bahwa ini adalah tindakan pengumpulan dana ilegal dan penipuan yang khas. Para pelanggar hukum menyematkan struktur pengumpulan dana ilegal tradisional ke dalam mekanisme sirkulasi Uang Virtual untuk menghindari pengawasan sistem keuangan yang ada terhadap transfer dana besar lintas batas.
Perlu dicatat bahwa beberapa peserta, meskipun mengetahui risikonya, tetap berpartisipasi dengan pikiran beruntung, berharap dapat mendapatkan keuntungan dalam "permainan bodoh". Namun, para ahli hukum memperingatkan bahwa meskipun bukan anggota inti organisasi, partisipasi aktif dan mencapai skala tertentu juga bisa dianggap sebagai kejahatan bersama.
Bagi investor biasa, kunci untuk menentukan apakah platform investasi dapat diandalkan adalah: apakah aliran dana, tujuan investasi, badan pengawas, dan pihak yang bertanggung jawab dapat dijelaskan dengan jelas. Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan jelas, maka harus berhati-hati dan menghindari terperosok ke dalam jebakan investasi.