Baru-baru ini, sebuah penipuan investasi yang melibatkan Uang Virtual menarik perhatian di Hong Kong. Diketahui bahwa penipuan ini telah menyebabkan setidaknya 118 orang tertipu, dengan total kerugian mencapai sekitar 3,2 juta HKD.
Polisi Hong Kong pada 16 Juli mengumumkan bahwa pada hari sebelumnya, mereka telah menangkap 4 warga lokal dengan tuduhan "berkonspirasi untuk menipu". Para tersangka dituduh mengorganisir kegiatan promosi untuk sebuah skema uang virtual di daratan China di Hong Kong, memperdaya korban dan mengumpulkan dana penipuan sebesar 3,89 juta dolar Hong Kong. Saat ini, kecuali sejumlah kecil dana yang telah ditarik, sekitar 3,2 juta dolar Hong Kong masih belum dapat dipulihkan.
Inspektur Jenderal Yuan Haoting dari Tim Penyidik Utama Distrik Baru Utara mengungkapkan bahwa sejak akhir Juni 2025, polisi secara bertahap menerima laporan dari warga yang mengklaim telah terjebak dalam investasi Uang Virtual. Korban memiliki rentang usia yang cukup besar, mulai dari 33 tahun hingga 80 tahun. Melalui penyelidikan, ditemukan bahwa sejak awal 2025, beberapa korban pernah menghadiri sebuah seminar investasi yang bernama "DGCX鑫慷嘉" di sebuah restoran di Tai Po.
Polisi menyelidiki dan mengonfirmasi bahwa "DGCX Xin Kang Jia" sebenarnya adalah platform perdagangan yang palsu. Dana korban tidak dilakukan investasi nyata, sebagian dana digunakan untuk menjaga operasional platform, dan sebagian dana lainnya diduga digunakan untuk memenuhi permintaan penarikan dari korban lainnya.
Pengacara di industri menunjukkan bahwa karena platform tersebut menggunakan koin stabil USDT untuk penyelesaian, ini membawa banyak tantangan untuk penyelidikan kasus, pemulihan dana, dan perlindungan hak korban. Karakteristik lintas batas dari jenis eyewash uang virtual ini dan sifat tersembunyi dari aliran dana membuat pekerjaan penegakan hukum dan perlindungan hak terkait menjadi lebih kompleks.
Kasus ini menyoroti risiko yang ada dalam bidang investasi Uang Virtual, mengingatkan investor untuk tetap waspada saat berpartisipasi dalam aktivitas terkait dan bersikap hati-hati terhadap berbagai promosi dan janji investasi. Pada saat yang sama, ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh otoritas pengawas dalam menangani kejahatan keuangan baru, yang memerlukan pembaruan terus-menerus terhadap metode penegakan hukum dan mekanisme kerja sama lintas batas.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
8
Bagikan
Komentar
0/400
SelfSovereignSteve
· 07-22 07:54
suckers di mana-mana berbunga
Lihat AsliBalas0
StakeOrRegret
· 07-22 06:13
320w cuma begini? Benar-benar miskin
Lihat AsliBalas0
SybilAttackVictim
· 07-21 19:13
Ini adalah platform palsu lagi... Sial, kapan ini akan berakhir!
Lihat AsliBalas0
WagmiOrRekt
· 07-21 16:21
Apa benar ada orang yang percaya pada skema seperti ini?
Lihat AsliBalas0
BTCBeliefStation
· 07-19 21:29
Dianggap Bodoh pemula datang lagi
Lihat AsliBalas0
LiquidityHunter
· 07-19 21:28
Tiga juta Likuiditas menguap... sekali lagi merupakan pemborosan kesempatan arbitrase pasar yang tidak efektif.
Polisi Hong Kong membongkar eyewash Uang Virtual, 118 orang mengalami kerugian 3,2 juta HKD.
Baru-baru ini, sebuah penipuan investasi yang melibatkan Uang Virtual menarik perhatian di Hong Kong. Diketahui bahwa penipuan ini telah menyebabkan setidaknya 118 orang tertipu, dengan total kerugian mencapai sekitar 3,2 juta HKD.
Polisi Hong Kong pada 16 Juli mengumumkan bahwa pada hari sebelumnya, mereka telah menangkap 4 warga lokal dengan tuduhan "berkonspirasi untuk menipu". Para tersangka dituduh mengorganisir kegiatan promosi untuk sebuah skema uang virtual di daratan China di Hong Kong, memperdaya korban dan mengumpulkan dana penipuan sebesar 3,89 juta dolar Hong Kong. Saat ini, kecuali sejumlah kecil dana yang telah ditarik, sekitar 3,2 juta dolar Hong Kong masih belum dapat dipulihkan.
Inspektur Jenderal Yuan Haoting dari Tim Penyidik Utama Distrik Baru Utara mengungkapkan bahwa sejak akhir Juni 2025, polisi secara bertahap menerima laporan dari warga yang mengklaim telah terjebak dalam investasi Uang Virtual. Korban memiliki rentang usia yang cukup besar, mulai dari 33 tahun hingga 80 tahun. Melalui penyelidikan, ditemukan bahwa sejak awal 2025, beberapa korban pernah menghadiri sebuah seminar investasi yang bernama "DGCX鑫慷嘉" di sebuah restoran di Tai Po.
Polisi menyelidiki dan mengonfirmasi bahwa "DGCX Xin Kang Jia" sebenarnya adalah platform perdagangan yang palsu. Dana korban tidak dilakukan investasi nyata, sebagian dana digunakan untuk menjaga operasional platform, dan sebagian dana lainnya diduga digunakan untuk memenuhi permintaan penarikan dari korban lainnya.
Pengacara di industri menunjukkan bahwa karena platform tersebut menggunakan koin stabil USDT untuk penyelesaian, ini membawa banyak tantangan untuk penyelidikan kasus, pemulihan dana, dan perlindungan hak korban. Karakteristik lintas batas dari jenis eyewash uang virtual ini dan sifat tersembunyi dari aliran dana membuat pekerjaan penegakan hukum dan perlindungan hak terkait menjadi lebih kompleks.
Kasus ini menyoroti risiko yang ada dalam bidang investasi Uang Virtual, mengingatkan investor untuk tetap waspada saat berpartisipasi dalam aktivitas terkait dan bersikap hati-hati terhadap berbagai promosi dan janji investasi. Pada saat yang sama, ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh otoritas pengawas dalam menangani kejahatan keuangan baru, yang memerlukan pembaruan terus-menerus terhadap metode penegakan hukum dan mekanisme kerja sama lintas batas.