Binance setuju untuk membayar denda sebesar 4,3 miliar dolar dan keluar dari pasar Amerika Serikat
Belakangan ini, bursa cryptocurrency terbesar di dunia, Binance, setuju untuk membayar denda besar hingga 4,3 miliar dolar AS untuk menyelesaikan tuduhan pidana dari Departemen Kehakiman AS. Denda ini mencetak rekor tertinggi dalam sejarah Departemen Keuangan AS.
Binance dituduh melanggar peraturan anti pencucian uang, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, serta melanggar sanksi AS. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa Binance gagal mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan organisasi teroris, dengan jumlah yang terlibat melebihi 8,98 juta dolar.
Menteri Keuangan AS menekankan bahwa Binance mengabaikan kewajiban hukum dalam upaya mengejar keuntungan, gagal mengumpulkan informasi pelanggan yang diperlukan atau memantau transaksi. Menteri Kehakiman AS menunjukkan bahwa platform Binance digunakan oleh pelaku kejahatan untuk memindahkan dana ilegal.
Sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian, Binance akan membayar denda kriminal sebesar 1,8 miliar dolar AS, dan 2,5 miliar dolar AS akan disita. Selain itu, Binance juga harus membayar 3,4 miliar dolar AS kepada Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS, dan 968 juta dolar AS kepada Departemen Sanksi.
Pendiri Binance, Zhao Changpeng, setuju untuk mengundurkan diri dari jabatan CEO dan membayar denda sebesar 50 juta dolar. Ia mungkin menghadapi hukuman penjara maksimal 10 tahun, tetapi masa hukuman spesifik belum ditentukan. Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalah, Zhao Changpeng dilarang terlibat dalam operasi atau manajemen Binance selama minimal tiga tahun.
Binance akan sepenuhnya keluar dari pasar AS, tetapi anak perusahaannya BinanceUS akan terus beroperasi di AS. Binance juga perlu menunjuk pengawas kepatuhan independen, dengan masa jabatan tiga tahun, dan melaporkan pekerjaan kepatuhan kepada pemerintah AS. Kementerian Keuangan akan mempertahankan hak akses ke buku, catatan, dan sistem Binance selama lima tahun.
Richard Teng, mantan Kepala Pasar Regional Global di Binance, akan mengambil alih posisi CEO. Teng memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam layanan keuangan dan regulasi, serta pernah menjabat posisi senior di berbagai lembaga regulasi keuangan.
Perlu dicatat bahwa regulator AS tidak menuduh Binance menyalahgunakan dana pengguna atau terlibat dalam manipulasi pasar. Binance menekankan bahwa dana pengguna tetap aman.
Peristiwa ini menandai tantangan besar yang dihadapi Binance dalam hal kepatuhan, sekaligus mencerminkan bahwa industri mata uang kripto menghadapi pengawasan regulasi yang semakin ketat. Di masa depan, Binance perlu memperkuat langkah-langkah kepatuhan secara global untuk membangun kembali kepercayaan dari regulator dan pengguna.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
22 Suka
Hadiah
22
8
Bagikan
Komentar
0/400
JustHereForMemes
· 07-11 17:11
Uangnya masih terlalu sedikit
Lihat AsliBalas0
GateUser-3824aa38
· 07-11 12:29
43 miliar dolar dooomed
Lihat AsliBalas0
GateUser-a5fa8bd0
· 07-10 03:49
Sangat kaya, bahkan denda pun bisa dikeluarkan.
Lihat AsliBalas0
CryptoCrazyGF
· 07-08 17:52
Uang uang uang uang uang uang uang! Menangis pingsan
Binance membayar denda 4,3 miliar dolar AS CEO Zhao Changpeng mengundurkan diri dari pasar AS
Binance setuju untuk membayar denda sebesar 4,3 miliar dolar dan keluar dari pasar Amerika Serikat
Belakangan ini, bursa cryptocurrency terbesar di dunia, Binance, setuju untuk membayar denda besar hingga 4,3 miliar dolar AS untuk menyelesaikan tuduhan pidana dari Departemen Kehakiman AS. Denda ini mencetak rekor tertinggi dalam sejarah Departemen Keuangan AS.
Binance dituduh melanggar peraturan anti pencucian uang, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, serta melanggar sanksi AS. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa Binance gagal mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan organisasi teroris, dengan jumlah yang terlibat melebihi 8,98 juta dolar.
Menteri Keuangan AS menekankan bahwa Binance mengabaikan kewajiban hukum dalam upaya mengejar keuntungan, gagal mengumpulkan informasi pelanggan yang diperlukan atau memantau transaksi. Menteri Kehakiman AS menunjukkan bahwa platform Binance digunakan oleh pelaku kejahatan untuk memindahkan dana ilegal.
Sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian, Binance akan membayar denda kriminal sebesar 1,8 miliar dolar AS, dan 2,5 miliar dolar AS akan disita. Selain itu, Binance juga harus membayar 3,4 miliar dolar AS kepada Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS, dan 968 juta dolar AS kepada Departemen Sanksi.
Pendiri Binance, Zhao Changpeng, setuju untuk mengundurkan diri dari jabatan CEO dan membayar denda sebesar 50 juta dolar. Ia mungkin menghadapi hukuman penjara maksimal 10 tahun, tetapi masa hukuman spesifik belum ditentukan. Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalah, Zhao Changpeng dilarang terlibat dalam operasi atau manajemen Binance selama minimal tiga tahun.
Binance akan sepenuhnya keluar dari pasar AS, tetapi anak perusahaannya BinanceUS akan terus beroperasi di AS. Binance juga perlu menunjuk pengawas kepatuhan independen, dengan masa jabatan tiga tahun, dan melaporkan pekerjaan kepatuhan kepada pemerintah AS. Kementerian Keuangan akan mempertahankan hak akses ke buku, catatan, dan sistem Binance selama lima tahun.
Richard Teng, mantan Kepala Pasar Regional Global di Binance, akan mengambil alih posisi CEO. Teng memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam layanan keuangan dan regulasi, serta pernah menjabat posisi senior di berbagai lembaga regulasi keuangan.
Perlu dicatat bahwa regulator AS tidak menuduh Binance menyalahgunakan dana pengguna atau terlibat dalam manipulasi pasar. Binance menekankan bahwa dana pengguna tetap aman.
Peristiwa ini menandai tantangan besar yang dihadapi Binance dalam hal kepatuhan, sekaligus mencerminkan bahwa industri mata uang kripto menghadapi pengawasan regulasi yang semakin ketat. Di masa depan, Binance perlu memperkuat langkah-langkah kepatuhan secara global untuk membangun kembali kepercayaan dari regulator dan pengguna.