Analyse des événements de gel des stablecoins centralisés et de leurs impacts
USDT, en tant que stablecoin centralisé lié au dollar américain, possède non seulement l'anonymat et la nature sans autorisation des cryptomonnaies, mais confère également à l'émetteur de puissants pouvoirs de régulation. Cela permet à l'émetteur d'émettre ou de détruire des jetons pour des adresses spécifiques, ou de restreindre certains adresses dans l'utilisation de l'USDT, ce que l'on appelle l'opération de "gel".
Ces gelées sont généralement le résultat des demandes des autorités judiciaires ou d'incidents de sécurité majeurs, visant à empêcher les activités illégales et à protéger les actifs endommagés. Cependant, avec l'utilisation croissante de l'USDT dans le système financier, les actes illégaux impliquant des cryptomonnaies ont également augmenté, rendant les événements de gel de plus en plus courants. Cela a eu un impact négatif significatif sur de nombreuses entreprises Web3 qui opèrent normalement mais reçoivent accidentellement des fonds à risque, ce qui pourrait même entraîner des problèmes juridiques.
Nous allons procéder à une analyse approfondie du cas de la congélation de 29,62 millions de USDT par le groupe Huibang du Cambodge.
Aperçu des activités du Groupe Huiwang
Le groupe Huiwang est un grand groupe financier au Cambodge, dont les activités couvrent des domaines tels que les portefeuilles de cryptomonnaies, les paiements, les garanties de transactions, les assurances et les échanges. Ses activités principales de paiement et de garantie utilisent massivement USDT. Selon les données de la plateforme de gestion de surveillance des fonds de risque on-chain, les adresses officielles et utilisateurs de HuionePay et HuioneGuarantee dépassent 180 000, ce qui en fait l'entreprise de cryptomonnaie la plus importante de la région, avec une influence qui s'étend à l'Asie du Sud-Est et à l'Est de l'Asie.
Les données montrent qu'entre juin 2022 et juin 2024, le volume mensuel des fonds de toutes les adresses commerciales connues de HuionePay et HuioneGuarantee a continué d'augmenter, passant de 1,03 milliard de USDT en juin 2022 à 8,39 milliards de USDT en avril 2024, atteignant un volume total de fonds de 102,397 milliards de USDT sur deux ans.
Pendant cette période, ces adresses commerciales maintiennent un niveau de réserves relativement élevé. Entre juin 2022 et juin 2024, le solde moyen quotidien de toutes les adresses commerciales connues de HuionePay et HuioneGuarantee a atteint 35,68 millions USDT.
Cependant, en raison du fait que l'Asie du Sud-Est est une zone à forte incidence d'activités illégales liées aux cryptomonnaies, l'adresse commerciale de Huione a été en partie affectée. Par exemple, une adresse commerciale clé de HuioneGuarantee a enregistré un total de 2,158 millions de USDT entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, dont une certaine proportion provenait de fonds à haut risque, tels que les jeux d'argent en ligne, les transactions dans le secteur noir et gris, le blanchiment d'argent et la fraude.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse sur le réseau Tron a été restreinte, 29,62 millions de USDT ont été gelés et ne peuvent pas être transférés. Une enquête préliminaire montre que cette adresse a été créée seulement cinq jours auparavant, et que le volume total des transactions a déjà dépassé 1 milliard de USDT, recevant d'importants fonds d'utilisateurs de HuionePay et d'adresses officielles.
Une enquête plus approfondie révèle que ce gel pourrait être lié à un incident de vol survenu plus tôt dans un certain échange japonais. Les actifs volés ont été échangés via des échanges inter-chaînes et sont entrés dans le système HuionePay. Plus précisément, environ 610 bitcoins ont été transférés vers d'autres blockchains via différents ponts inter-chaînes, puis échangés contre environ 31,82 millions de dollars en stablecoins, dont environ 14 millions de dollars ont finalement été transférés vers l'adresse gelée.
Il est à noter que ce n'est pas le seul incident de sécurité impliquant Huibang. Dans un autre incident de vol d'échange, au moins 1,05 million de USDT ont également été transférés vers l'adresse utilisateur et l'adresse commerciale officielle de HuionePay.
Bien qu'il n'y ait actuellement aucune preuve directe indiquant que le gel soit directement lié à ces incidents de sécurité, étant donné que d'autres adresses commerciales de Huiwang ne sont pas affectées, cette action de gel ne semble pas viser le groupe Huiwang lui-même.
Impact des événements de gel
Les 29,63 millions de USDT gelés représentent environ 75 % des réserves de Huiwang, ce qui exerce une certaine pression sur ses activités. Pour faire face à cette situation, Huiwang a activé une nouvelle adresse commerciale pour traiter les demandes de dépôt et de retrait des utilisateurs.
L'analyse des nouvelles adresses commerciales activées montre que, malgré un important flux de fonds sortants, Huiwang a rapidement complété ses réserves à partir d'autres adresses commerciales, lui permettant de satisfaire les demandes de retrait des utilisateurs. Selon les dernières données, la nouvelle adresse conserve un solde de 12,88 millions de USDT.
Cet événement met en évidence l'effet à double tranchant des stablecoins centralisés dans l'écosystème actuel des cryptomonnaies. D'une part, ils fournissent aux agences de régulation un outil pour lutter contre les activités illégales ; d'autre part, ils représentent un risque potentiel pour les entreprises qui opèrent normalement. Pour les prestataires de services financiers comme Huiwang, trouver un équilibre entre la conformité réglementaire et le développement des affaires sera un défi continu.
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ApeDegen
· 08-05 17:28
Au revoir, c'est encore de la centralisation.
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GasWastingMaximalist
· 08-05 17:25
L'argent va quelque part sans rien dire, et il est encore gelé.
Le groupe Huiwang a gelé 29,62 millions d'USDT, la régulation des stablecoins centralisés suscite des préoccupations dans l'industrie.
Analyse des événements de gel des stablecoins centralisés et de leurs impacts
USDT, en tant que stablecoin centralisé lié au dollar américain, possède non seulement l'anonymat et la nature sans autorisation des cryptomonnaies, mais confère également à l'émetteur de puissants pouvoirs de régulation. Cela permet à l'émetteur d'émettre ou de détruire des jetons pour des adresses spécifiques, ou de restreindre certains adresses dans l'utilisation de l'USDT, ce que l'on appelle l'opération de "gel".
Ces gelées sont généralement le résultat des demandes des autorités judiciaires ou d'incidents de sécurité majeurs, visant à empêcher les activités illégales et à protéger les actifs endommagés. Cependant, avec l'utilisation croissante de l'USDT dans le système financier, les actes illégaux impliquant des cryptomonnaies ont également augmenté, rendant les événements de gel de plus en plus courants. Cela a eu un impact négatif significatif sur de nombreuses entreprises Web3 qui opèrent normalement mais reçoivent accidentellement des fonds à risque, ce qui pourrait même entraîner des problèmes juridiques.
Nous allons procéder à une analyse approfondie du cas de la congélation de 29,62 millions de USDT par le groupe Huibang du Cambodge.
Aperçu des activités du Groupe Huiwang
Le groupe Huiwang est un grand groupe financier au Cambodge, dont les activités couvrent des domaines tels que les portefeuilles de cryptomonnaies, les paiements, les garanties de transactions, les assurances et les échanges. Ses activités principales de paiement et de garantie utilisent massivement USDT. Selon les données de la plateforme de gestion de surveillance des fonds de risque on-chain, les adresses officielles et utilisateurs de HuionePay et HuioneGuarantee dépassent 180 000, ce qui en fait l'entreprise de cryptomonnaie la plus importante de la région, avec une influence qui s'étend à l'Asie du Sud-Est et à l'Est de l'Asie.
Les données montrent qu'entre juin 2022 et juin 2024, le volume mensuel des fonds de toutes les adresses commerciales connues de HuionePay et HuioneGuarantee a continué d'augmenter, passant de 1,03 milliard de USDT en juin 2022 à 8,39 milliards de USDT en avril 2024, atteignant un volume total de fonds de 102,397 milliards de USDT sur deux ans.
Pendant cette période, ces adresses commerciales maintiennent un niveau de réserves relativement élevé. Entre juin 2022 et juin 2024, le solde moyen quotidien de toutes les adresses commerciales connues de HuionePay et HuioneGuarantee a atteint 35,68 millions USDT.
Cependant, en raison du fait que l'Asie du Sud-Est est une zone à forte incidence d'activités illégales liées aux cryptomonnaies, l'adresse commerciale de Huione a été en partie affectée. Par exemple, une adresse commerciale clé de HuioneGuarantee a enregistré un total de 2,158 millions de USDT entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, dont une certaine proportion provenait de fonds à haut risque, tels que les jeux d'argent en ligne, les transactions dans le secteur noir et gris, le blanchiment d'argent et la fraude.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse sur le réseau Tron a été restreinte, 29,62 millions de USDT ont été gelés et ne peuvent pas être transférés. Une enquête préliminaire montre que cette adresse a été créée seulement cinq jours auparavant, et que le volume total des transactions a déjà dépassé 1 milliard de USDT, recevant d'importants fonds d'utilisateurs de HuionePay et d'adresses officielles.
Une enquête plus approfondie révèle que ce gel pourrait être lié à un incident de vol survenu plus tôt dans un certain échange japonais. Les actifs volés ont été échangés via des échanges inter-chaînes et sont entrés dans le système HuionePay. Plus précisément, environ 610 bitcoins ont été transférés vers d'autres blockchains via différents ponts inter-chaînes, puis échangés contre environ 31,82 millions de dollars en stablecoins, dont environ 14 millions de dollars ont finalement été transférés vers l'adresse gelée.
Il est à noter que ce n'est pas le seul incident de sécurité impliquant Huibang. Dans un autre incident de vol d'échange, au moins 1,05 million de USDT ont également été transférés vers l'adresse utilisateur et l'adresse commerciale officielle de HuionePay.
Bien qu'il n'y ait actuellement aucune preuve directe indiquant que le gel soit directement lié à ces incidents de sécurité, étant donné que d'autres adresses commerciales de Huiwang ne sont pas affectées, cette action de gel ne semble pas viser le groupe Huiwang lui-même.
Impact des événements de gel
Les 29,63 millions de USDT gelés représentent environ 75 % des réserves de Huiwang, ce qui exerce une certaine pression sur ses activités. Pour faire face à cette situation, Huiwang a activé une nouvelle adresse commerciale pour traiter les demandes de dépôt et de retrait des utilisateurs.
L'analyse des nouvelles adresses commerciales activées montre que, malgré un important flux de fonds sortants, Huiwang a rapidement complété ses réserves à partir d'autres adresses commerciales, lui permettant de satisfaire les demandes de retrait des utilisateurs. Selon les dernières données, la nouvelle adresse conserve un solde de 12,88 millions de USDT.
Cet événement met en évidence l'effet à double tranchant des stablecoins centralisés dans l'écosystème actuel des cryptomonnaies. D'une part, ils fournissent aux agences de régulation un outil pour lutter contre les activités illégales ; d'autre part, ils représentent un risque potentiel pour les entreprises qui opèrent normalement. Pour les prestataires de services financiers comme Huiwang, trouver un équilibre entre la conformité réglementaire et le développement des affaires sera un défi continu.