Récemment, une arnaque d'investissement impliquant des monnaies virtuelles a suscité l'attention à Hong Kong. Il est rapporté que cette arnaque a fait au moins 118 victimes, avec une perte totale d'environ 3,2 millions de dollars de Hong Kong.
La police de Hong Kong a annoncé le 16 juillet avoir arrêté la veille quatre résidents locaux pour "conspiration à escroquer". Ces suspects sont accusés d'avoir organisé des activités de promotion pour un certain eyegwash de monnaie virtuelle sur le continent en Hong Kong, attirant des victimes et récoltant des fonds frauduleux d'un total de 3,89 millions de dollars de Hong Kong. Actuellement, à part une petite somme retirée, environ 3,2 millions de dollars de Hong Kong n'ont pas encore été récupérés.
Le surintendant principal Yuan Haoting de la deuxième équipe de la division des enquêtes criminelles de la région de New Territories North a révélé qu'à partir de la fin juin 2025, la police a commencé à recevoir des plaintes de citoyens affirmant qu'ils seraient tombés dans un piège d'investissement en monnaie virtuelle. Les victimes ont un âge varié, allant de 33 à 80 ans. Une enquête a révélé qu'à partir de début 2025, plusieurs victimes avaient participé à une réunion de promotion d'investissement intitulée "DGCX鑫慷嘉" dans un restaurant à Tai Po.
L'enquête de la police a confirmé que "DGCX鑫慷嘉" est en réalité une plateforme de trading frauduleuse. Les fonds des victimes n'ont effectué aucun investissement réel, une partie des montants étant utilisée pour maintenir le fonctionnement de la plateforme, tandis qu'une autre partie des fonds semble être utilisée pour répondre aux demandes de retrait d'autres victimes.
Des avocats du secteur soulignent qu'en raison de l'utilisation de la monnaie stable USDT pour les règlements sur cette plateforme, cela pose de nombreux défis pour l'enquête sur l'affaire, le recouvrement des fonds et la protection des droits des victimes. La nature transfrontalière de ce type de骗局 et l'obscurité des flux de fonds compliquent encore davantage le travail des autorités et la défense des droits.
Cette affaire met en évidence les risques présents dans le domaine de l'investissement en monnaie virtuelle, rappelant aux investisseurs de rester très vigilants lorsqu'ils participent à des activités connexes et de traiter avec prudence les différentes promotions et promesses d'investissement. En même temps, elle reflète également les défis auxquels les autorités de régulation sont confrontées dans la lutte contre la nouvelle criminalité financière, nécessitant une mise à jour continue des méthodes d'application de la loi et des mécanismes de coopération transfrontalière.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
19 J'aime
Récompense
19
8
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
SelfSovereignSteve
· 07-22 07:54
pigeons遍地开花咯
Voir l'originalRépondre0
StakeOrRegret
· 07-22 06:13
320k c'est tout ? Vraiment pauvre.
Voir l'originalRépondre0
SybilAttackVictim
· 07-21 19:13
Encore une fausse plateforme… Ça suffit, quand cela s'arrêtera-t-il !
Voir l'originalRépondre0
WagmiOrRekt
· 07-21 16:21
Y a-t-il vraiment des gens qui croient à ce genre de truc ?
Voir l'originalRépondre0
BTCBeliefStation
· 07-19 21:29
Se faire prendre pour des cons Débutant méthode arrive
Voir l'originalRépondre0
LiquidityHunter
· 07-19 21:28
Trois millions de liquidité évaporée... encore une fois un gaspillage d'une opportunité d'arbitrage inefficace sur le marché.
Voir l'originalRépondre0
MintMaster
· 07-19 21:28
pigeons pris pour des idiots
Voir l'originalRépondre0
AirdropHunter007
· 07-19 21:14
Cette taxe sur l'intelligence est vraiment bien pensée.
La police de Hong Kong a démantelé un eyegash de monnaie virtuelle, 118 personnes ont perdu 3,2 millions de dollars de Hong Kong.
Récemment, une arnaque d'investissement impliquant des monnaies virtuelles a suscité l'attention à Hong Kong. Il est rapporté que cette arnaque a fait au moins 118 victimes, avec une perte totale d'environ 3,2 millions de dollars de Hong Kong.
La police de Hong Kong a annoncé le 16 juillet avoir arrêté la veille quatre résidents locaux pour "conspiration à escroquer". Ces suspects sont accusés d'avoir organisé des activités de promotion pour un certain eyegwash de monnaie virtuelle sur le continent en Hong Kong, attirant des victimes et récoltant des fonds frauduleux d'un total de 3,89 millions de dollars de Hong Kong. Actuellement, à part une petite somme retirée, environ 3,2 millions de dollars de Hong Kong n'ont pas encore été récupérés.
Le surintendant principal Yuan Haoting de la deuxième équipe de la division des enquêtes criminelles de la région de New Territories North a révélé qu'à partir de la fin juin 2025, la police a commencé à recevoir des plaintes de citoyens affirmant qu'ils seraient tombés dans un piège d'investissement en monnaie virtuelle. Les victimes ont un âge varié, allant de 33 à 80 ans. Une enquête a révélé qu'à partir de début 2025, plusieurs victimes avaient participé à une réunion de promotion d'investissement intitulée "DGCX鑫慷嘉" dans un restaurant à Tai Po.
L'enquête de la police a confirmé que "DGCX鑫慷嘉" est en réalité une plateforme de trading frauduleuse. Les fonds des victimes n'ont effectué aucun investissement réel, une partie des montants étant utilisée pour maintenir le fonctionnement de la plateforme, tandis qu'une autre partie des fonds semble être utilisée pour répondre aux demandes de retrait d'autres victimes.
Des avocats du secteur soulignent qu'en raison de l'utilisation de la monnaie stable USDT pour les règlements sur cette plateforme, cela pose de nombreux défis pour l'enquête sur l'affaire, le recouvrement des fonds et la protection des droits des victimes. La nature transfrontalière de ce type de骗局 et l'obscurité des flux de fonds compliquent encore davantage le travail des autorités et la défense des droits.
Cette affaire met en évidence les risques présents dans le domaine de l'investissement en monnaie virtuelle, rappelant aux investisseurs de rester très vigilants lorsqu'ils participent à des activités connexes et de traiter avec prudence les différentes promotions et promesses d'investissement. En même temps, elle reflète également les défis auxquels les autorités de régulation sont confrontées dans la lutte contre la nouvelle criminalité financière, nécessitant une mise à jour continue des méthodes d'application de la loi et des mécanismes de coopération transfrontalière.