He tenido una pregunta que me ha intrigado, espero que alguien la aclare:
Las exchanges, si quieren cumplir con los requisitos de los organismos reguladores, deben llevar a cabo estrictas revisiones de AML sobre los activos de los usuarios.
Entonces, ¿deberíamos revisar y filtrar los activos cuando los usuarios los depositen en la plataforma? El dinero problemático no debería entrar desde el principio, y debería ser devuelto a la cadena de origen.
En muchas plataformas, la operación es que cuando los usuarios depositan, no se les presta atención, el dinero entra, pero cuando quieren retirar, se les impide hacerlo debido a factores de regulación AML. Esta relación desigual hace que desde la perspectiva del usuario, se sienta como si estuvieran siendo tratados injustamente y a merced de otros.
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He tenido una pregunta que me ha intrigado, espero que alguien la aclare:
Las exchanges, si quieren cumplir con los requisitos de los organismos reguladores, deben llevar a cabo estrictas revisiones de AML sobre los activos de los usuarios.
Entonces, ¿deberíamos revisar y filtrar los activos cuando los usuarios los depositen en la plataforma? El dinero problemático no debería entrar desde el principio, y debería ser devuelto a la cadena de origen.
En muchas plataformas, la operación es que cuando los usuarios depositan, no se les presta atención, el dinero entra, pero cuando quieren retirar, se les impide hacerlo debido a factores de regulación AML. Esta relación desigual hace que desde la perspectiva del usuario, se sienta como si estuvieran siendo tratados injustamente y a merced de otros.