La distinción precisa entre los delitos de complicidad y encubrimiento en los delitos de dinero virtual
Con el desarrollo global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a actividades de delitos informáticos (abreviado como "delito de asistencia") y encubrir, ocultar los ingresos del delito y los delitos de los ingresos del delito (abreviado como "delito de encubrimiento") son dos de los delitos más comunes en la cadena delictiva del dinero virtual, que a menudo generan cruces y confusiones en la determinación de los hechos y la aplicación de la ley.
Esta confusión no solo afecta la determinación precisa del caso, sino que también está directamente relacionada con la severidad de la pena. Aunque ambos delitos son herramientas importantes para combatir los crímenes informáticos y el blanqueo de capitales, existen diferencias significativas en términos de intención subjetiva, modo de actuación y el rango de las penas.
Este artículo profundizará en cómo distinguir con precisión estos dos delitos en el crimen de Dinero virtual a través de análisis de casos, análisis jurídico y experiencias prácticas, proporcionando referencias prácticas para los profesionales relacionados.
Uno, Análisis de caso
Como ejemplo del caso de encubrimiento de Chen Si y otros, dictado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, en la provincia de Henan ((2022) Yu 08 Xing Zhong 50), el resumen del caso es el siguiente:
En diciembre de 2020, Li Gang y otros, a sabiendas, organizaron a Chen Si y otros para transferir los ingresos del crimen utilizando tarjetas bancarias. Chen Si y otros proporcionaron tarjetas bancarias registradas para participar en la transferencia (parte a través de la compra de dinero virtual) y llevaron a cabo la contabilidad y la conciliación en un grupo en línea. Las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen transfirieron más de 147,000 yuanes de fondos de fraude electrónico.
En febrero de 2021, después de que Li Gang y otros fueron arrestados, Chen Si y otros continuaron organizando a otros para transferir los ingresos del crimen, con un monto implicado de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de encubrimiento, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor creen que debería ser considerado un delito menor de complicidad, pero el tribunal de apelaciones rechazó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Este caso destaca el foco de controversia entre las partes acusadoras y defensivas sobre la aplicación de los delitos de asistencia y ocultamiento en la transferencia de dinero virtual obtenido de manera delictiva.
Dos, el alcance de la aplicación de la complicidad y la ocultación en los casos criminales del círculo de monedas.
En los casos penales en el ámbito de las monedas, los límites de aplicación del delito de asistencia y del delito de encubrimiento están estrechamente relacionados con la posición del sujeto, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el sujeto "sepa", sus escenarios de aplicación presentan diferencias notables:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de asistencia
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de clientes, liquidación de pagos y otras ayudas a otros que saben que están cometiendo un delito utilizando una red de información. En el ámbito de las monedas virtuales, las conductas comunes de delito de asistencia incluyen:
Asistir a grupos de estafa en la recolección de moneda y la transferencia de moneda;
Sabiendo que se trata de fondos ilegales, proporcionar servicios de transferencia de dirección;
Proporcionar dirección de billetera de dinero virtual para la transferencia.
La clave de este delito radica en que la acción de "ayudar" facilita directamente el delito informático, sin necesidad de tener como objetivo obtener beneficios.
(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de encubrimiento
El encubrimiento de delitos se centra más en ayudar a manejar el "Dinero virtual", manifestándose como el conocimiento de que son productos o ingresos del crimen, y aún así asistir en la transferencia, adquisición, tenencia, intercambio, etc. Las manifestaciones comunes incluyen:
Adquisición de dinero virtual obtenido a través de fraude electrónico;
A sabiendas de que son fondos ilegales, proceder a "lavar monedas" o intercambiarlas por moneda fiduciaria;
Actos de custodia, retiro, etc.
La ocultación de delitos enfatiza la ayuda para "digerir bienes robados", acercándose más al significado tradicional de "lavado de dinero", cuyo pre requisito es un reconocimiento claro de los ingresos del crimen.
Por lo tanto, el límite de aplicación de los dos delitos radica en la etapa en que ocurre el acto, el objeto de la conciencia subjetiva y si el acto contribuye directamente al éxito del delito, o si se ocupa de los resultados del delito después de que ha ocurrido.
Tres, métodos para distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento.
Distinguir con precisión entre estos dos delitos requiere un juicio integral que combine la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas del caso; no se puede aplicar simplemente la denominación del delito. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(I) El objeto de conocimiento subjetivo es diferente
Delito de asistencia: La persona que actúa debe tener conocimiento de que "otra persona está cometiendo un delito utilizando una red de información". Es decir, debe tener conocimiento de que otros están involucrados en actividades ilegales en línea como el fraude telefónico o el juego (se requiere solo un conocimiento general), y aun así proporcionar ayuda.
Delito de ocultación: el autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto de un delito". Es decir, no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo debe saber que los bienes o la moneda virtual que está tratando son ingresos ilegales.
En otras palabras, el "saber" en el delito de asistencia al crimen se refiere al conocimiento de la propia conducta delictiva, mientras que el "saber" en el delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de las ganancias del delito.
(II) Los momentos en que ocurren las acciones son diferentes
Los delitos de asistencia suelen ocurrir durante o antes de la comisión del delito, actuando como un "apoyo";
El delito de encubrimiento suele ocurrir después de la consumación del crimen, desempeñando la función de "limpiar los bienes robados".
Por ejemplo, ayudar a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; pero si el delito ya se ha consumado, entregar la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda puede constituir un delito de encubrimiento.
(III) ¿Se ha logrado la consumación del delito?
Las conductas encubridora a menudo tienen una fuerte relación causal con los resultados del delito; por ejemplo, sin transferencias, los fondos del grupo de estafadores no pueden ser retirados. Aunque el delito de asistencia también implica ayudar a "convertir en efectivo" las ganancias de los delitos de arriba, no determina si el delito de arriba puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Nivel de evidencia: Analizar en profundidad la forma en que la persona obtiene moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream, y si hay intención de "blanquear" la dirección de la moneda.
Nivel subjetivo: Si el acusado realmente no sabía que el comportamiento en la parte superior era un delito, solo sabía que "esta moneda no es limpia", se debería considerar la aplicación del delito de complicidad, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuarto, Conclusión
Con las características técnicas del dinero virtual, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento se han vuelto cada vez más difusos. En este contexto, los abogados penalistas en el campo relacionado deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo deben dominar las habilidades de la defensa penal tradicional, sino también comprender profundamente la lógica subyacente y los usos prácticos de la moneda virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de las categorías de delitos menores y mayores está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la diferenciación precisa entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la normatividad cada vez más clara de la práctica judicial y la progresiva mejora del sistema legal sobre el dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de delitos en los casos criminales del círculo de monedas es una severa prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
9 me gusta
Recompensa
9
6
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
pvt_key_collector
· hace12h
Entender la ley sugiere guardar en cartera fría
Ver originalesResponder0
DataBartender
· hace12h
Casi todos van a beber, primero aclaremos la ley.
Ver originalesResponder0
SnapshotBot
· hace12h
Si hay x delitos, entonces jj detención.
Ver originalesResponder0
just_here_for_vibes
· hace12h
¿Quién puede entender esto que envío?
Ver originalesResponder0
ImpermanentPhilosopher
· hace12h
fiat no limpia no entiende moneda virtual
Ver originalesResponder0
LiquidityNinja
· hace12h
Comercio de criptomonedas aún necesita entender la ley嗷
Cómo diferenciar entre el delito de ayuda y el delito de ocultación en casos de dinero virtual: Análisis de puntos clave por parte de abogados.
La distinción precisa entre los delitos de complicidad y encubrimiento en los delitos de dinero virtual
Con el desarrollo global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a actividades de delitos informáticos (abreviado como "delito de asistencia") y encubrir, ocultar los ingresos del delito y los delitos de los ingresos del delito (abreviado como "delito de encubrimiento") son dos de los delitos más comunes en la cadena delictiva del dinero virtual, que a menudo generan cruces y confusiones en la determinación de los hechos y la aplicación de la ley.
Esta confusión no solo afecta la determinación precisa del caso, sino que también está directamente relacionada con la severidad de la pena. Aunque ambos delitos son herramientas importantes para combatir los crímenes informáticos y el blanqueo de capitales, existen diferencias significativas en términos de intención subjetiva, modo de actuación y el rango de las penas.
Este artículo profundizará en cómo distinguir con precisión estos dos delitos en el crimen de Dinero virtual a través de análisis de casos, análisis jurídico y experiencias prácticas, proporcionando referencias prácticas para los profesionales relacionados.
Uno, Análisis de caso
Como ejemplo del caso de encubrimiento de Chen Si y otros, dictado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, en la provincia de Henan ((2022) Yu 08 Xing Zhong 50), el resumen del caso es el siguiente:
En diciembre de 2020, Li Gang y otros, a sabiendas, organizaron a Chen Si y otros para transferir los ingresos del crimen utilizando tarjetas bancarias. Chen Si y otros proporcionaron tarjetas bancarias registradas para participar en la transferencia (parte a través de la compra de dinero virtual) y llevaron a cabo la contabilidad y la conciliación en un grupo en línea. Las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen transfirieron más de 147,000 yuanes de fondos de fraude electrónico.
En febrero de 2021, después de que Li Gang y otros fueron arrestados, Chen Si y otros continuaron organizando a otros para transferir los ingresos del crimen, con un monto implicado de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de encubrimiento, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor creen que debería ser considerado un delito menor de complicidad, pero el tribunal de apelaciones rechazó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Este caso destaca el foco de controversia entre las partes acusadoras y defensivas sobre la aplicación de los delitos de asistencia y ocultamiento en la transferencia de dinero virtual obtenido de manera delictiva.
Dos, el alcance de la aplicación de la complicidad y la ocultación en los casos criminales del círculo de monedas.
En los casos penales en el ámbito de las monedas, los límites de aplicación del delito de asistencia y del delito de encubrimiento están estrechamente relacionados con la posición del sujeto, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el sujeto "sepa", sus escenarios de aplicación presentan diferencias notables:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de asistencia
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de clientes, liquidación de pagos y otras ayudas a otros que saben que están cometiendo un delito utilizando una red de información. En el ámbito de las monedas virtuales, las conductas comunes de delito de asistencia incluyen:
La clave de este delito radica en que la acción de "ayudar" facilita directamente el delito informático, sin necesidad de tener como objetivo obtener beneficios.
(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de encubrimiento
El encubrimiento de delitos se centra más en ayudar a manejar el "Dinero virtual", manifestándose como el conocimiento de que son productos o ingresos del crimen, y aún así asistir en la transferencia, adquisición, tenencia, intercambio, etc. Las manifestaciones comunes incluyen:
La ocultación de delitos enfatiza la ayuda para "digerir bienes robados", acercándose más al significado tradicional de "lavado de dinero", cuyo pre requisito es un reconocimiento claro de los ingresos del crimen.
Por lo tanto, el límite de aplicación de los dos delitos radica en la etapa en que ocurre el acto, el objeto de la conciencia subjetiva y si el acto contribuye directamente al éxito del delito, o si se ocupa de los resultados del delito después de que ha ocurrido.
Tres, métodos para distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento.
Distinguir con precisión entre estos dos delitos requiere un juicio integral que combine la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas del caso; no se puede aplicar simplemente la denominación del delito. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(I) El objeto de conocimiento subjetivo es diferente
Delito de asistencia: La persona que actúa debe tener conocimiento de que "otra persona está cometiendo un delito utilizando una red de información". Es decir, debe tener conocimiento de que otros están involucrados en actividades ilegales en línea como el fraude telefónico o el juego (se requiere solo un conocimiento general), y aun así proporcionar ayuda.
Delito de ocultación: el autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto de un delito". Es decir, no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo debe saber que los bienes o la moneda virtual que está tratando son ingresos ilegales.
En otras palabras, el "saber" en el delito de asistencia al crimen se refiere al conocimiento de la propia conducta delictiva, mientras que el "saber" en el delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de las ganancias del delito.
(II) Los momentos en que ocurren las acciones son diferentes
Por ejemplo, ayudar a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; pero si el delito ya se ha consumado, entregar la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda puede constituir un delito de encubrimiento.
(III) ¿Se ha logrado la consumación del delito?
Las conductas encubridora a menudo tienen una fuerte relación causal con los resultados del delito; por ejemplo, sin transferencias, los fondos del grupo de estafadores no pueden ser retirados. Aunque el delito de asistencia también implica ayudar a "convertir en efectivo" las ganancias de los delitos de arriba, no determina si el delito de arriba puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Nivel de evidencia: Analizar en profundidad la forma en que la persona obtiene moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream, y si hay intención de "blanquear" la dirección de la moneda.
Nivel subjetivo: Si el acusado realmente no sabía que el comportamiento en la parte superior era un delito, solo sabía que "esta moneda no es limpia", se debería considerar la aplicación del delito de complicidad, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuarto, Conclusión
Con las características técnicas del dinero virtual, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento se han vuelto cada vez más difusos. En este contexto, los abogados penalistas en el campo relacionado deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo deben dominar las habilidades de la defensa penal tradicional, sino también comprender profundamente la lógica subyacente y los usos prácticos de la moneda virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de las categorías de delitos menores y mayores está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la diferenciación precisa entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la normatividad cada vez más clara de la práctica judicial y la progresiva mejora del sistema legal sobre el dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de delitos en los casos criminales del círculo de monedas es una severa prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.