Jurisdicción penal transfronteriza y aplicación de la ley en la era Web3: desafíos y respuestas
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, las redes de cadenas públicas como Ethereum están mostrando un gran potencial como una nueva infraestructura pública global. Aunque este entorno de red descentralizada ha traído muchas posibilidades innovadoras, también enfrenta desafíos como la falta de regulación y la alta incidencia de delitos. Los sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en delitos transfronterizos se muestran inadecuados para abordar estos nuevos crímenes, y los países se ven obligados a reformar los sistemas existentes. Este artículo partirá de las regulaciones legales relevantes en China para explorar los riesgos legales de las actividades transfronterizas de los profesionales de Web3.
Principios básicos de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley
En el sistema de derecho internacional, la soberanía es un concepto central. Los estados disfrutan de la máxima autoridad dentro de su territorio, pero al mismo tiempo tienen la obligación de no interferir en la soberanía de otros países. Por lo tanto, la jurisdicción y la aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo, como una forma de ejercer la autoridad de aplicación de la ley en el exterior, están necesariamente sujetas a estrictas limitaciones. En los últimos años, algunos países desarrollados han abusado de la jurisdicción de larga distancia para ejercer jurisdicción penal sobre empresas e individuos en el extranjero, lo que ha generado mucha controversia.
Jurisdicción penal transfronteriza y práctica de aplicación de la ley en China
Las autoridades judiciales chinas a menudo necesitan seguir dos pasos para ejercer la jurisdicción y la aplicación de la ley en casos penales transfronterizos: primero, determinar la jurisdicción sobre los delitos relevantes; segundo, solicitar asistencia a un país extranjero a través de procedimientos de cooperación judicial penal.
Determinación de la jurisdicción
China establece su jurisdicción principalmente de tres maneras:
Jurisdicción personal dirigida a ciudadanos chinos
Jurisdicción de protección para ciudadanos extranjeros
Jurisdicción universal basada en tratados internacionales u otras obligaciones del derecho internacional
Además, también es necesario cumplir con el "principio de doble incriminación", es decir, que el comportamiento relevante constituya un delito tanto en China como en el país requerido.
Solicitud de asistencia en materia de justicia penal
China ha promulgado la "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional", que establece diversas formas de asistencia, incluyendo la entrega de documentos, la investigación y recopilación de pruebas, la organización de testigos para que testifiquen, y el embargo y congelación de bienes. Según la existencia o no de un tratado de asistencia judicial penal, diferentes organismos presentan solicitudes de asistencia.
Prácticas de aplicación de la ley en casos de activos criptográficos transfronterizos
Tomando como ejemplo un caso de fraude de activos criptográficos transfronterizos publicado por la Fiscalía del distrito de Jing'an en Shanghái, las agencias de aplicación de la ley principalmente llevaron a cabo la investigación a través de la vigilancia y la captura de sospechosos que regresan al país, sin utilizar procedimientos de asistencia judicial penal. Esto refleja que la tasa de uso de la asistencia judicial penal en la práctica es actualmente baja, lo que puede deberse a la ineficiencia y a la burocracia.
Conclusión
Es importante aclarar que involucrarse en negocios relacionados con Web3 no significa necesariamente cometer un delito. La actual comprensión errónea de los profesionales de Web3 en la sociedad proviene en parte de la actitud de las políticas regulatorias relacionadas y de ciertos comportamientos de "aplicación de la ley orientada a la ganancia". Sin embargo, si los ciudadanos utilizan activos criptográficos como pretexto para cometer delitos contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso estando en el extranjero, no podrán escapar de las sanciones legales. En la rápida evolución de Web3 hoy en día, buscar un equilibrio entre fomentar la innovación y prevenir riesgos sigue siendo un problema urgente por resolver.
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ParanoiaKing
· 08-08 12:12
La justicia no puede seguir el ritmo de la tecnología.
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faded_wojak.eth
· 08-06 22:02
¿Quién entiende la ley? Con que esté bien, es suficiente.
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DeFiChef
· 08-06 01:12
¡La recuperación internacional depende completamente de los protocolos bilaterales!
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AltcoinAnalyst
· 08-06 01:12
Desde los datos on-chain, la proporción de transacciones delictivas ha alcanzado el umbral de alerta, se recomienda monitorear los movimientos de las direcciones de Grandes inversores.
Desafíos y estrategias de respuesta en la aplicación de la ley penal transfronteriza en la era Web3
Jurisdicción penal transfronteriza y aplicación de la ley en la era Web3: desafíos y respuestas
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, las redes de cadenas públicas como Ethereum están mostrando un gran potencial como una nueva infraestructura pública global. Aunque este entorno de red descentralizada ha traído muchas posibilidades innovadoras, también enfrenta desafíos como la falta de regulación y la alta incidencia de delitos. Los sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en delitos transfronterizos se muestran inadecuados para abordar estos nuevos crímenes, y los países se ven obligados a reformar los sistemas existentes. Este artículo partirá de las regulaciones legales relevantes en China para explorar los riesgos legales de las actividades transfronterizas de los profesionales de Web3.
Principios básicos de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley
En el sistema de derecho internacional, la soberanía es un concepto central. Los estados disfrutan de la máxima autoridad dentro de su territorio, pero al mismo tiempo tienen la obligación de no interferir en la soberanía de otros países. Por lo tanto, la jurisdicción y la aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo, como una forma de ejercer la autoridad de aplicación de la ley en el exterior, están necesariamente sujetas a estrictas limitaciones. En los últimos años, algunos países desarrollados han abusado de la jurisdicción de larga distancia para ejercer jurisdicción penal sobre empresas e individuos en el extranjero, lo que ha generado mucha controversia.
Jurisdicción penal transfronteriza y práctica de aplicación de la ley en China
Las autoridades judiciales chinas a menudo necesitan seguir dos pasos para ejercer la jurisdicción y la aplicación de la ley en casos penales transfronterizos: primero, determinar la jurisdicción sobre los delitos relevantes; segundo, solicitar asistencia a un país extranjero a través de procedimientos de cooperación judicial penal.
Determinación de la jurisdicción
China establece su jurisdicción principalmente de tres maneras:
Además, también es necesario cumplir con el "principio de doble incriminación", es decir, que el comportamiento relevante constituya un delito tanto en China como en el país requerido.
Solicitud de asistencia en materia de justicia penal
China ha promulgado la "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional", que establece diversas formas de asistencia, incluyendo la entrega de documentos, la investigación y recopilación de pruebas, la organización de testigos para que testifiquen, y el embargo y congelación de bienes. Según la existencia o no de un tratado de asistencia judicial penal, diferentes organismos presentan solicitudes de asistencia.
Prácticas de aplicación de la ley en casos de activos criptográficos transfronterizos
Tomando como ejemplo un caso de fraude de activos criptográficos transfronterizos publicado por la Fiscalía del distrito de Jing'an en Shanghái, las agencias de aplicación de la ley principalmente llevaron a cabo la investigación a través de la vigilancia y la captura de sospechosos que regresan al país, sin utilizar procedimientos de asistencia judicial penal. Esto refleja que la tasa de uso de la asistencia judicial penal en la práctica es actualmente baja, lo que puede deberse a la ineficiencia y a la burocracia.
Conclusión
Es importante aclarar que involucrarse en negocios relacionados con Web3 no significa necesariamente cometer un delito. La actual comprensión errónea de los profesionales de Web3 en la sociedad proviene en parte de la actitud de las políticas regulatorias relacionadas y de ciertos comportamientos de "aplicación de la ley orientada a la ganancia". Sin embargo, si los ciudadanos utilizan activos criptográficos como pretexto para cometer delitos contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso estando en el extranjero, no podrán escapar de las sanciones legales. En la rápida evolución de Web3 hoy en día, buscar un equilibrio entre fomentar la innovación y prevenir riesgos sigue siendo un problema urgente por resolver.