Lavado de ojos de dinero virtual reaparece: trampas de inversión bajo el señuelo de altos intereses
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión financiera llamada "鑫慷嘉" ha suscitado un gran debate. Se dice que esta plataforma ha atraído a aproximadamente 2 millones de inversores, con un monto involucrado que asciende a 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieron ser retirados, se alega que el fundador de la empresa ha huido al extranjero.
Esta plataforma se presenta como una inversión en dinero virtual, utilizando altos rendimientos para atraer a los consumidores. La tasa de rendimiento diario alcanza el 1%, y mediante la configuración de altos premios, desarrolla agresivamente a los miembros de su red, estableciendo proporciones de reparto según la cantidad de miembros. Incluso en el caso de que la plataforma ya no pueda cumplir con los pagos, todavía hay usuarios que continúan uniéndose.
Una inversora de Hubei afirmó que invirtió aproximadamente 55000 yuanes en la plataforma y ahora no puede retirar su dinero. Otra inversora de Wuhan reveló que, según la publicidad de la plataforma, los inversores pueden obtener un rendimiento diario del 1% al participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero, pero los fondos invertidos no se pueden retirar dentro de un mes.
Después de que la plataforma tuvo dificultades para retirar fondos, la operadora afirmó que la empresa había sido identificada por las autoridades reguladoras como evasora de impuestos y exigió a los usuarios "pagar impuestos" del 10% de su monto de posesión para poder retirar. Sin embargo, esto probablemente sea el último método de la plataforma para cosechar a los inversores.
Los organismos reguladores de varias regiones han emitido advertencias de riesgo sobre esta plataforma, señalando que está sospechada de Lavado de ojos. La plataforma desarrolla líneas descendentes a través de métodos como "recompensas directas" y "comisiones de equipo", determinando el nivel y la proporción de participación según el número de miembros del equipo, estableciendo un total de 9 niveles.
Los expertos señalan que se trata de un caso típico de recolección ilegal de fondos y fraude. Los delincuentes han incrustado la estructura tradicional de recolección ilegal de fondos en el mecanismo de circulación de dinero virtual para eludir la supervisión del sistema financiero existente sobre la transferencia de grandes cantidades de dinero a través de las fronteras.
Es importante señalar que algunos participantes, a pesar de conocer los riesgos, aún participan con una mentalidad de suerte, esperando obtener ganancias en el "juego de tontos". Sin embargo, los expertos legales advierten que, incluso si no son miembros clave de la organización, participar activamente y alcanzar cierta escala también puede constituir un delito en colaboración.
Para los inversores comunes, la clave para juzgar si una plataforma de inversión es confiable radica en: si se puede identificar claramente la dirección del flujo de fondos, el uso de la inversión, el ente regulador y la parte responsable. Si no se pueden responder claramente a estas preguntas, se debe proceder con cautela para evitar caer en trampas de inversión.
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NFTRegretDiary
· 07-27 14:45
Otro Esquema Ponzi ha muerto.
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MeaninglessApe
· 07-25 02:12
¿Cómo es otra vez una trampa de financiación? ¡Las trampas son siempre las mismas!
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ApeShotFirst
· 07-25 02:08
¿130 personas tomadas por tonta todavía no aprenden la lección?
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GateUser-aa7df71e
· 07-25 02:06
Otra ola de tontos ha sido tomada por tonta.
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EyeOfTheTokenStorm
· 07-25 01:59
Otro proyecto de impuesto sobre la inteligencia, el análisis de datos es claro y directo.
Dinero virtual Lavado de ojos再起 130亿资金涉案plataforma诈骗手法全揭秘
Lavado de ojos de dinero virtual reaparece: trampas de inversión bajo el señuelo de altos intereses
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión financiera llamada "鑫慷嘉" ha suscitado un gran debate. Se dice que esta plataforma ha atraído a aproximadamente 2 millones de inversores, con un monto involucrado que asciende a 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieron ser retirados, se alega que el fundador de la empresa ha huido al extranjero.
Esta plataforma se presenta como una inversión en dinero virtual, utilizando altos rendimientos para atraer a los consumidores. La tasa de rendimiento diario alcanza el 1%, y mediante la configuración de altos premios, desarrolla agresivamente a los miembros de su red, estableciendo proporciones de reparto según la cantidad de miembros. Incluso en el caso de que la plataforma ya no pueda cumplir con los pagos, todavía hay usuarios que continúan uniéndose.
Una inversora de Hubei afirmó que invirtió aproximadamente 55000 yuanes en la plataforma y ahora no puede retirar su dinero. Otra inversora de Wuhan reveló que, según la publicidad de la plataforma, los inversores pueden obtener un rendimiento diario del 1% al participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero, pero los fondos invertidos no se pueden retirar dentro de un mes.
Después de que la plataforma tuvo dificultades para retirar fondos, la operadora afirmó que la empresa había sido identificada por las autoridades reguladoras como evasora de impuestos y exigió a los usuarios "pagar impuestos" del 10% de su monto de posesión para poder retirar. Sin embargo, esto probablemente sea el último método de la plataforma para cosechar a los inversores.
Los organismos reguladores de varias regiones han emitido advertencias de riesgo sobre esta plataforma, señalando que está sospechada de Lavado de ojos. La plataforma desarrolla líneas descendentes a través de métodos como "recompensas directas" y "comisiones de equipo", determinando el nivel y la proporción de participación según el número de miembros del equipo, estableciendo un total de 9 niveles.
Los expertos señalan que se trata de un caso típico de recolección ilegal de fondos y fraude. Los delincuentes han incrustado la estructura tradicional de recolección ilegal de fondos en el mecanismo de circulación de dinero virtual para eludir la supervisión del sistema financiero existente sobre la transferencia de grandes cantidades de dinero a través de las fronteras.
Es importante señalar que algunos participantes, a pesar de conocer los riesgos, aún participan con una mentalidad de suerte, esperando obtener ganancias en el "juego de tontos". Sin embargo, los expertos legales advierten que, incluso si no son miembros clave de la organización, participar activamente y alcanzar cierta escala también puede constituir un delito en colaboración.
Para los inversores comunes, la clave para juzgar si una plataforma de inversión es confiable radica en: si se puede identificar claramente la dirección del flujo de fondos, el uso de la inversión, el ente regulador y la parte responsable. Si no se pueden responder claramente a estas preguntas, se debe proceder con cautela para evitar caer en trampas de inversión.