Guía de prevención de riesgos legales para desarrolladores de Web3
Los proyectos de Web3 están prosperando en la actualidad, pero también ocultan numerosos riesgos legales. Como desarrollador, ¿cómo puedes evitar caer en trampas? Este artículo analizará cuatro tipos comunes de modelos de proyectos de alto riesgo, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos.
I. Delito de abrir un casino: trampas ocultas en los proyectos de GameFi
En el ámbito de Web3, los proyectos relacionados con el juego son el campo más propenso a los riesgos para los desarrolladores técnicos, especialmente comunes en GameFi y proyectos de juegos en cadena. Un caso típico es el "Caso BigGame", donde el equipo de desarrollo creó una plataforma en cadena que permitía a los usuarios apostar con monedas virtuales, lo que finalmente constituyó el delito de operar un casino. Esto indica que, incluso si no operan directamente la plataforma, los técnicos que participan en el desarrollo del sistema de manera profunda también pueden ser responsables penalmente.
Los patrones de alto riesgo que los desarrolladores deben tener en cuenta incluyen:
Aplicaciones descentralizadas de juegos de azar
Casinos en línea que permiten apostar con criptomonedas
Juegos en cadena con mecánicas aleatorias como sorteos y aperturas de cajas
II. Delito de organizar y dirigir actividades de venta piramidal: trampas ocultas en el mecanismo de incentivos
La naturaleza encubierta de este delito radica en que a menudo se presenta en formas como "promoción de nuevos usuarios" o "incentivos comunitarios". Los mecanismos de comisiones, bifurcaciones y recompensas por invitaciones, comunes en los proyectos de Web3, pueden fácilmente cruzar la línea roja de la ley.
Los patrones de alto riesgo que se deben tener en cuenta incluyen:
Proyectos de moneda del aire que obtienen calificación de inversión a través de "pagar para obtener calificación de inversión"
Estructura de recompensas multinivel, atraer personas y recompensar por desarrollar líneas descendentes.
Plan de nodos o mecanismo de embajadores que obtiene ingresos a través de "cabezas"
El caso de "Caso de pirámide de la plataforma 3M", esta plataforma diseñó dos estructuras de ingresos: ingresos estáticos e ingresos dinámicos, y finalmente fue considerada una actividad de pirámide debido a razones como el hecho de que los niveles de miembros superaron las 3 capas.
Tres, delito de captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos: riesgos legales de la financiación mediante emisión de monedas
En nuestro país, ya se ha dejado claro que las ICO son actividades financieras ilegales. Si los desarrolladores tecnológicos participan profundamente en el desarrollo de módulos como el sistema de emisión de tokens o la lógica de reembolso de máquinas mineras, incluso si no recaudan fondos directamente, también pueden ser responsables legalmente.
El modo de alto riesgo incluye:
Emitir moneda sin autorización
Prometer altos rendimientos, dividendos estáticos, recompra con capital protegido
Plataforma de gestión financiera ficticia, plataforma de inversión en máquinas mineras
Establecer un fondo, canjear tokens o puntos dentro de la plataforma
"El caso de la plataforma AIP" es un caso de advertencia; este proyecto construyó un sistema completo de intercambio de tokens y liberación de puntos, y finalmente fue considerado como captación ilegal de depósitos del público.
Cuatro, Delito de operación ilegal: Riesgos legales de las plataformas de intercambio de criptomonedas
En los últimos años, las autoridades judiciales han intensificado la lucha contra los delitos en el ámbito de las divisas, siendo el comercio de criptomonedas uno de los enfoques principales. Los desarrolladores que son responsables de construir sistemas de emparejamiento de criptomonedas, módulos de comercio OTC y otros componentes clave, enfrentan un alto riesgo legal.
Las conductas de alto riesgo incluyen:
Proporcionar funciones de liquidación de pagos, servicios OTC fuera de línea, redención de tokens, etc.
Plataforma que opera un punto de entrada para transacciones con moneda fiduciaria en RMB sin permiso.
Proporcionar servicios de intermediación de emparejamiento para el intercambio de criptomonedas con moneda extranjera
Por ejemplo, un desarrollador fue condenado a una pena de prisión por el delito de operación ilegal al construir una plataforma de intercambio de criptomonedas.
Conclusión
Este artículo resume cuatro tipos comunes de patrones de alto riesgo en proyectos de Web3, con la esperanza de ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos. Sin embargo, solo conocer las líneas rojas no es suficiente. Cómo juzgar rápidamente el riesgo del proyecto en el trabajo real, evaluar la propia responsabilidad legal y qué medidas de cumplimiento tomar, estos contenidos más profundos se desarrollarán en artículos posteriores.
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gaslight_gasfeez
· 07-15 22:51
No preguntes, solo quiero enriquecerme.
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StopLossMaster
· 07-15 07:16
Hacer y hacer no es mejor que Todo dentro
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BearMarketBro
· 07-14 17:01
Antes de entrar en la cadena, primero ve a tomar un té
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CascadingDipBuyer
· 07-14 02:34
Es difícil esconderse de lo blanco~
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NotGonnaMakeIt
· 07-14 02:28
¡Oye, no toques la zona gris!
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pumpamentalist
· 07-14 02:26
Los viejos artistas saben lo que saben.
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Fren_Not_Food
· 07-14 02:22
Hay que ver a los desarrolladores para hacer grandes errores.
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AltcoinAnalyst
· 07-14 02:16
Los datos son implacables, la gestión de riesgos del proyecto debe ser prioritaria, se sugiere leer este artículo detenidamente.
Desarrolladores de Web3: Guía de prevención de riesgos legales y 4 modelos de proyectos de alto riesgo que deben conocer
Guía de prevención de riesgos legales para desarrolladores de Web3
Los proyectos de Web3 están prosperando en la actualidad, pero también ocultan numerosos riesgos legales. Como desarrollador, ¿cómo puedes evitar caer en trampas? Este artículo analizará cuatro tipos comunes de modelos de proyectos de alto riesgo, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos.
I. Delito de abrir un casino: trampas ocultas en los proyectos de GameFi
En el ámbito de Web3, los proyectos relacionados con el juego son el campo más propenso a los riesgos para los desarrolladores técnicos, especialmente comunes en GameFi y proyectos de juegos en cadena. Un caso típico es el "Caso BigGame", donde el equipo de desarrollo creó una plataforma en cadena que permitía a los usuarios apostar con monedas virtuales, lo que finalmente constituyó el delito de operar un casino. Esto indica que, incluso si no operan directamente la plataforma, los técnicos que participan en el desarrollo del sistema de manera profunda también pueden ser responsables penalmente.
Los patrones de alto riesgo que los desarrolladores deben tener en cuenta incluyen:
II. Delito de organizar y dirigir actividades de venta piramidal: trampas ocultas en el mecanismo de incentivos
La naturaleza encubierta de este delito radica en que a menudo se presenta en formas como "promoción de nuevos usuarios" o "incentivos comunitarios". Los mecanismos de comisiones, bifurcaciones y recompensas por invitaciones, comunes en los proyectos de Web3, pueden fácilmente cruzar la línea roja de la ley.
Los patrones de alto riesgo que se deben tener en cuenta incluyen:
El caso de "Caso de pirámide de la plataforma 3M", esta plataforma diseñó dos estructuras de ingresos: ingresos estáticos e ingresos dinámicos, y finalmente fue considerada una actividad de pirámide debido a razones como el hecho de que los niveles de miembros superaron las 3 capas.
Tres, delito de captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos: riesgos legales de la financiación mediante emisión de monedas
En nuestro país, ya se ha dejado claro que las ICO son actividades financieras ilegales. Si los desarrolladores tecnológicos participan profundamente en el desarrollo de módulos como el sistema de emisión de tokens o la lógica de reembolso de máquinas mineras, incluso si no recaudan fondos directamente, también pueden ser responsables legalmente.
El modo de alto riesgo incluye:
"El caso de la plataforma AIP" es un caso de advertencia; este proyecto construyó un sistema completo de intercambio de tokens y liberación de puntos, y finalmente fue considerado como captación ilegal de depósitos del público.
Cuatro, Delito de operación ilegal: Riesgos legales de las plataformas de intercambio de criptomonedas
En los últimos años, las autoridades judiciales han intensificado la lucha contra los delitos en el ámbito de las divisas, siendo el comercio de criptomonedas uno de los enfoques principales. Los desarrolladores que son responsables de construir sistemas de emparejamiento de criptomonedas, módulos de comercio OTC y otros componentes clave, enfrentan un alto riesgo legal.
Las conductas de alto riesgo incluyen:
Por ejemplo, un desarrollador fue condenado a una pena de prisión por el delito de operación ilegal al construir una plataforma de intercambio de criptomonedas.
Conclusión
Este artículo resume cuatro tipos comunes de patrones de alto riesgo en proyectos de Web3, con la esperanza de ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos. Sin embargo, solo conocer las líneas rojas no es suficiente. Cómo juzgar rápidamente el riesgo del proyecto en el trabajo real, evaluar la propia responsabilidad legal y qué medidas de cumplimiento tomar, estos contenidos más profundos se desarrollarán en artículos posteriores.