لطالما كانت لدي مسألة فضولية وآمل أن يفسرها لي أحد:
إذا كانت البورصة تريد الامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية، فيجب إجراء مراجعة دقيقة لمكافحة غسيل الأموال (AML) لأصول المستخدمين.
إذًا، هل ينبغي فحص الأصول عند إيداعها في المنصة؟ الأموال التي بها مشاكل، لا ينبغي أن تدخل في البداية، بل يجب إعادتها إلى مسارها الأصلي على السلسلة.
الكثير من منصات التداول تتعامل بشكل غير متوازن، حيث عندما يقوم المستخدم بالإيداع، لا يتم التدخل، ولكن عندما يريد سحب أمواله، يتم عرقلة العملية بسبب عوامل تنظيمية مثل مكافحة غسل الأموال. هذه العلاقة غير المتكافئة تجعل المستخدم يشعر وكأنه مستهدف أو ضحية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
لطالما كانت لدي مسألة فضولية وآمل أن يفسرها لي أحد:
إذا كانت البورصة تريد الامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية، فيجب إجراء مراجعة دقيقة لمكافحة غسيل الأموال (AML) لأصول المستخدمين.
إذًا، هل ينبغي فحص الأصول عند إيداعها في المنصة؟ الأموال التي بها مشاكل، لا ينبغي أن تدخل في البداية، بل يجب إعادتها إلى مسارها الأصلي على السلسلة.
الكثير من منصات التداول تتعامل بشكل غير متوازن، حيث عندما يقوم المستخدم بالإيداع، لا يتم التدخل، ولكن عندما يريد سحب أمواله، يتم عرقلة العملية بسبب عوامل تنظيمية مثل مكافحة غسل الأموال. هذه العلاقة غير المتكافئة تجعل المستخدم يشعر وكأنه مستهدف أو ضحية.