يجب على رواد الأعمال في Web3 توخي الحذر من أخطاء الامتثال: الخروج بالمشاريع إلى الخارج لا يعني تجنب المخاطر القانونية
منذ أن أصدرت عدة وزارات إشعارات تنظيمية مهمة بشكل مشترك في عام 2021، أعلنت العديد من مشاريع Web3 عن توقفها عن تقديم الخدمات في البر الرئيسي للصين، ونقلت تركيز أعمالها إلى الخارج. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الشركات المشفرة التي تستمر في تقديم خدماتها للمستخدمين في البر الرئيسي.
في الوقت نفسه، يفكر بعض المطورين في Web2 في التحول إلى مجال Web3. بالمقارنة مع الممارسين الذين يعملون في Web3 منذ سنوات، فإن هؤلاء الداخلين المحتملين يهتمون أكثر بشرعية المشروع، ويأملون في اتخاذ قراراتهم بناءً على حدود قانونية واضحة والتحكم الفعال في المخاطر.
سواء كان موظفو تكنولوجيا Web3 الذين انضموا بالفعل، أو المهندسون ومديرو التطوير الذين يخططون للانتقال من Web2، فإنهم يواجهون جميعًا مشكلة مشتركة في مرحلة بدء المشروع: أين يجب أن يكون موقع المشروع؟
نظرًا للرقابة الصارمة التي تفرضها البر الرئيسي للصين على المشاريع الابتكارية ذات الخصائص المالية مثل Web3( و )، تميل العديد من فرق الشركات الناشئة إلى "الخروج بالمشاريع" - التسجيل في الخارج، وتوزيع فرق التكنولوجيا في هونغ كونغ وسنغافورة وجنوب شرق آسيا.
من وجهة نظر المؤسسين أو القائمين على المشاريع في Web3، يبدو أن نموذج "التسجيل في الخارج + النشر عن بُعد" يتمتع بمزايا "الامتثال" بشكل طبيعي - حيث أن المشروع لم يتم تنفيذه في الصين، وبالتالي فهو غير مقيد بالقوانين الصينية.
ومع ذلك، فإن الواقع أكثر تعقيدًا بكثير مما كان متصورًا. وفقًا لتجربة الفرق القانونية المعنية التي تعاملت مع العديد من القضايا الجنائية في السنوات الأخيرة: حتى لو كان هيكل المشروع في الخارج، إلا أنه لا يزال هناك خطر عالٍ من المساءلة إذا تم انتهاك الخطوط الحمراء للقانون الصيني.
لذلك ، يحتاج صانعو القرار الفني في فرق بدء التشغيل Web3 إلى فهم عميق لمشكلة جوهرية: لماذا قد يؤدي "المشاريع في الخارج" أيضًا إلى مخاطر قانونية في الصين؟
منطق البقاء في ظل الرقابة
بالنسبة لمعظم رواد الأعمال، فإن الطلب الأساسي في المرحلة الأولية هو "البقاء على قيد الحياة". على الرغم من أن الامتثال مهم، إلا أنه غالبًا ما يُدرج في مرتبة أدنى في المراحل المبكرة عندما تكون الموارد محدودة والإيقاع ضاغطًا.
ومع ذلك، فإن رواد الأعمال الذين لديهم خطط طويلة الأمد سوف يركزون في وقت مبكر على السياسات التنظيمية، ويفهمون الحدود القانونية، ويحددون ما يمكن القيام به وما لا يمكن القيام به، مما يقرر كيفية بناء المشروع وأين يتم تنفيذها. خلاف ذلك، قد تكون العواقب وخيمة بعد الوقوع في الفخ.
من منظور الوقاية من المخاطر الجنائية، يجب على المسؤولين عن التكنولوجيا في مشاريع Web3 أن يكونوا على دراية وثيقة بمستندين رقابيين رئيسيين:
الإعلان الصادر في عام 2017 حول الوقاية من مخاطر تمويل إصدار الرموز
الإشعار الصادر في عام 2021 بشأن تعزيز الوقاية والتعامل مع مخاطر المضاربة في تداول العملات الافتراضية
جوهر هذين الوثيقتين السياسيتين هو: حظر الطرح الأولي للعملات (ICO) ، وتحديد أن الأنشطة المالية المتعلقة بالعملات الافتراضية تعتبر أنشطة مالية غير قانونية. على وجه الخصوص، تم الإشارة إلى إشعار عام 2021 مباشرة من قبل الصناعة على أنه "أقوى وثيقة تنظيمية"، حيث ينص بوضوح على أن أنشطة تداول العملات الافتراضية غير قانونية، كما يشير بوضوح إلى أنه لا يُسمح لمنصات تداول العملات الافتراضية الأجنبية بتقديم خدمات للسكان المقيمين في الصين.
لذلك، تختار معظم مشاريع Web3 "الخروج إلى البحر" لتجنب المخاطر. لكن المشكلة هي: هل المشاريع التي خرجت إلى البحر آمنة حقًا؟
الخروج إلى البحر لا يعني التهرب من القانون الصيني
تستشير العديد من المشاريع المحاميين بنشاط في مرحلة البداية: أين يجب تسجيل الشركة؟ هل يجب اختيار جزر كايمان أو جزر العذراء البريطانية أو سنغافورة؟ هل يجب إنشاء مؤسسة أو هيكل شركة أم وابنه؟ غالبًا ما تتضمن هذه الأسئلة فرضية مركزية - الاعتقاد بأن "التسجيل في الخارج يمكن أن يتجنب القوانين الصينية".
ومع ذلك، تشير التجارب المستندة إلى العديد من القضايا الجنائية إلى أن الهيكل الخارجي، على الرغم من أنه له دور في عزل المخاطر التجارية، وتحسين الضرائب، وعمليات رأس المال، إلا أنه لا يمكن أن يشكل درعاً للإعفاء من المسؤولية الجنائية بموجب القانون الصيني.
بعبارة أخرى، فإن وظيفة الهيكل الخارجي هي "عزل تجاري"، وليس "حماية جنائية". وتظهر فائدته الرئيسية في:
تجنب قيود قوانين الأوراق المالية من هيئات الرقابة في الولايات المتحدة وغيرها من الأماكن.
تجنب الازدواج الضريبي، وتحسين الترتيبات الضريبية العالمية
تحقيق الحوافز الاختيارية، وتصميم هيكل التمويل، وما إلى ذلك من التسهيلات على مستوى رأس المال
قطع الحسابات والمسؤوليات مع الكيانات داخل الصين
لكن إذا كان المشروع نفسه يتضمن أفعالاً محظورة بموجب القانون الصيني، مثل التشغيل غير القانوني، فتح الكازينوهات، غسيل الأموال، التسويق الشبكي، وما إلى ذلك، حتى لو كانت الكيان الشركة في الخارج، فإن السلطات القضائية الصينية لا تزال لديها الحق في المساءلة وفقاً لمبادئ "الاختصاص الإقليمي" أو "الاختصاص الشخصي" المنصوص عليها في القانون الجنائي الصيني.
معنى "التطبيق الشامل للقوانين"
يمكن فهم ما يسمى بـ "التطبيق الشامل للقانون" من مبدأين أساسيين: مبدأ الإقليمية ومبدأ الجنسية.
مبدأ الولاية: حتى إذا تم تسجيل المشروع في الخارج، ولكن إذا كانت هناك حالات معينة، فقد يُعتبر "السلوك قد حدث داخل البلاد"، مما يؤدي إلى تفعيل القوانين الصينية:
مستخدمو المشروع يأتون بشكل رئيسي من الصين (مثل إنشاء مجتمع باللغة الصينية، والترويج للمشروع بين المواطنين الصينيين، إلخ)
الأعضاء الرئيسيون في المشروع أو الفريق الفني موجودون في الصين
وجود أنشطة ترويجية داخل البلاد، والتعاون التجاري، والتسويات (حتى لو تم إتمامها من خلال شركات خارجية أو وكالات)
مبدأ الشخص: وفقًا لأحكام القانون الجنائي لدينا، يمكن محاسبة المواطنين الصينيين الذين يرتكبون أفعالًا "تتحمل المسؤولية الجنائية بموجب قوانيننا" في الخارج.
على سبيل المثال، إذا شارك المطورون الصينيون في الخارج في بناء منصات قمار على السلسلة، أو منصات جمع التبرعات بالعملات الافتراضية، أو قنوات صرف OTC، فإنهم قد يتم مقاضاتهم من قبل السلطات القضائية الصينية إذا انتهكوا القوانين الجنائية في بلدنا.
لذلك ، فإن "التطبيق الشفاف للقانون" في مجال Web3 يتضمن التعبيرات الشائعة التالية:
مكان التسجيل الشفاف: حتى لو تم تسجيل الشركة في الخارج، إذا كان المستخدم والعمليات في الصين، فقد يُعتبر ذلك "تنفيذ جريمة داخل البلاد".
الهوية التقنية للنفاذ: حتى لو كان المسؤول الفني يظهر فقط كمستشار أو مطور، طالما أن هناك سلوكيات مثل تقديم التعليمات البرمجية، إدارة صلاحيات العقود، توزيع أرباح المشروع، أو السيطرة على المفاتيح الخاصة، فإنه لا يزال من الممكن اعتباره "التحكم الفعلي".
بيانات السلسلة الشفافة: يمكن للجهات التنظيمية التأكد من ما إذا كان المشروع "يخدم المستخدمين في الصين" أو ينطوي على مخاطر قانونية من خلال تتبع السلسلة، تدقيق المعاملات، وصور المستخدمين.
بالنسبة لرؤساء التقنية، فإن فهم المنطق الأساسي لـ "التنفيذ العابر" هو الخطوة الأولى في القيام بإدارة المخاطر للمشاريع.
الخاتمة
يعتقد الكثير من الناس أنه بمجرد أن يتم "تصدير" المشروع إلى الخارج، يمكنهم التخلص من تنظيمات القانون الصيني بشكل دائم. لكن الحقيقة هي أنه إذا لم يتم إجراء تقييم لمخاطر القانون على أي مشروع، حتى لو تم تأسيسه في الخارج، فإنه من الصعب القول بأنه آمن.
يحتاج رواد الأعمال والمديرون الفنيون في مجال Web3 إلى إدراك أن الأساس القانوني للمشروع لا يعتمد على موقع التسجيل، بل على ما إذا كان المشروع نفسه يتجاوز الخطوط الحمراء المحددة بموجب القانون الصيني. فقط من خلال اعتبار تحديد المخاطر كفكر أساسي في المراحل المبكرة، يمكن أن تستمر المشاريع لفترة أطول وتعيش حياة أطول.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
GateUser-e87b21ee
· 08-14 00:01
حتى عند الخروج إلى البحر لا يمكن الهروب من يد الرقابة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenStorm
· 08-14 00:01
الامتثال خطر 0.87، كل المتخصصين في التكنولوجيا يعرفون كيف يتجنبونه
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetamaskMechanic
· 08-14 00:01
لا يمكن الهروب حتى لو مشيت حقًا تلعب جيدًا~
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-75ee51e7
· 08-14 00:01
بعضهم جرى جرى لكنه تم القبض عليه
شاهد النسخة الأصليةرد0
RooftopVIP
· 08-13 23:57
هذه المسألة مألوفة لدي، أقترح أن نتحدث عن الحسابات الصغيرة أولاً.
مشاريع Web3 الناشئة تواجه صعوبات في التوسع بسبب المخاطر القانونية، والتحديات المتعلقة بالامتثال في ظل تنفيذ القانون بشكل عميق.
يجب على رواد الأعمال في Web3 توخي الحذر من أخطاء الامتثال: الخروج بالمشاريع إلى الخارج لا يعني تجنب المخاطر القانونية
منذ أن أصدرت عدة وزارات إشعارات تنظيمية مهمة بشكل مشترك في عام 2021، أعلنت العديد من مشاريع Web3 عن توقفها عن تقديم الخدمات في البر الرئيسي للصين، ونقلت تركيز أعمالها إلى الخارج. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الشركات المشفرة التي تستمر في تقديم خدماتها للمستخدمين في البر الرئيسي.
في الوقت نفسه، يفكر بعض المطورين في Web2 في التحول إلى مجال Web3. بالمقارنة مع الممارسين الذين يعملون في Web3 منذ سنوات، فإن هؤلاء الداخلين المحتملين يهتمون أكثر بشرعية المشروع، ويأملون في اتخاذ قراراتهم بناءً على حدود قانونية واضحة والتحكم الفعال في المخاطر.
سواء كان موظفو تكنولوجيا Web3 الذين انضموا بالفعل، أو المهندسون ومديرو التطوير الذين يخططون للانتقال من Web2، فإنهم يواجهون جميعًا مشكلة مشتركة في مرحلة بدء المشروع: أين يجب أن يكون موقع المشروع؟
نظرًا للرقابة الصارمة التي تفرضها البر الرئيسي للصين على المشاريع الابتكارية ذات الخصائص المالية مثل Web3( و )، تميل العديد من فرق الشركات الناشئة إلى "الخروج بالمشاريع" - التسجيل في الخارج، وتوزيع فرق التكنولوجيا في هونغ كونغ وسنغافورة وجنوب شرق آسيا.
من وجهة نظر المؤسسين أو القائمين على المشاريع في Web3، يبدو أن نموذج "التسجيل في الخارج + النشر عن بُعد" يتمتع بمزايا "الامتثال" بشكل طبيعي - حيث أن المشروع لم يتم تنفيذه في الصين، وبالتالي فهو غير مقيد بالقوانين الصينية.
ومع ذلك، فإن الواقع أكثر تعقيدًا بكثير مما كان متصورًا. وفقًا لتجربة الفرق القانونية المعنية التي تعاملت مع العديد من القضايا الجنائية في السنوات الأخيرة: حتى لو كان هيكل المشروع في الخارج، إلا أنه لا يزال هناك خطر عالٍ من المساءلة إذا تم انتهاك الخطوط الحمراء للقانون الصيني.
لذلك ، يحتاج صانعو القرار الفني في فرق بدء التشغيل Web3 إلى فهم عميق لمشكلة جوهرية: لماذا قد يؤدي "المشاريع في الخارج" أيضًا إلى مخاطر قانونية في الصين؟
منطق البقاء في ظل الرقابة
بالنسبة لمعظم رواد الأعمال، فإن الطلب الأساسي في المرحلة الأولية هو "البقاء على قيد الحياة". على الرغم من أن الامتثال مهم، إلا أنه غالبًا ما يُدرج في مرتبة أدنى في المراحل المبكرة عندما تكون الموارد محدودة والإيقاع ضاغطًا.
ومع ذلك، فإن رواد الأعمال الذين لديهم خطط طويلة الأمد سوف يركزون في وقت مبكر على السياسات التنظيمية، ويفهمون الحدود القانونية، ويحددون ما يمكن القيام به وما لا يمكن القيام به، مما يقرر كيفية بناء المشروع وأين يتم تنفيذها. خلاف ذلك، قد تكون العواقب وخيمة بعد الوقوع في الفخ.
من منظور الوقاية من المخاطر الجنائية، يجب على المسؤولين عن التكنولوجيا في مشاريع Web3 أن يكونوا على دراية وثيقة بمستندين رقابيين رئيسيين:
جوهر هذين الوثيقتين السياسيتين هو: حظر الطرح الأولي للعملات (ICO) ، وتحديد أن الأنشطة المالية المتعلقة بالعملات الافتراضية تعتبر أنشطة مالية غير قانونية. على وجه الخصوص، تم الإشارة إلى إشعار عام 2021 مباشرة من قبل الصناعة على أنه "أقوى وثيقة تنظيمية"، حيث ينص بوضوح على أن أنشطة تداول العملات الافتراضية غير قانونية، كما يشير بوضوح إلى أنه لا يُسمح لمنصات تداول العملات الافتراضية الأجنبية بتقديم خدمات للسكان المقيمين في الصين.
لذلك، تختار معظم مشاريع Web3 "الخروج إلى البحر" لتجنب المخاطر. لكن المشكلة هي: هل المشاريع التي خرجت إلى البحر آمنة حقًا؟
الخروج إلى البحر لا يعني التهرب من القانون الصيني
تستشير العديد من المشاريع المحاميين بنشاط في مرحلة البداية: أين يجب تسجيل الشركة؟ هل يجب اختيار جزر كايمان أو جزر العذراء البريطانية أو سنغافورة؟ هل يجب إنشاء مؤسسة أو هيكل شركة أم وابنه؟ غالبًا ما تتضمن هذه الأسئلة فرضية مركزية - الاعتقاد بأن "التسجيل في الخارج يمكن أن يتجنب القوانين الصينية".
ومع ذلك، تشير التجارب المستندة إلى العديد من القضايا الجنائية إلى أن الهيكل الخارجي، على الرغم من أنه له دور في عزل المخاطر التجارية، وتحسين الضرائب، وعمليات رأس المال، إلا أنه لا يمكن أن يشكل درعاً للإعفاء من المسؤولية الجنائية بموجب القانون الصيني.
بعبارة أخرى، فإن وظيفة الهيكل الخارجي هي "عزل تجاري"، وليس "حماية جنائية". وتظهر فائدته الرئيسية في:
لكن إذا كان المشروع نفسه يتضمن أفعالاً محظورة بموجب القانون الصيني، مثل التشغيل غير القانوني، فتح الكازينوهات، غسيل الأموال، التسويق الشبكي، وما إلى ذلك، حتى لو كانت الكيان الشركة في الخارج، فإن السلطات القضائية الصينية لا تزال لديها الحق في المساءلة وفقاً لمبادئ "الاختصاص الإقليمي" أو "الاختصاص الشخصي" المنصوص عليها في القانون الجنائي الصيني.
معنى "التطبيق الشامل للقوانين"
يمكن فهم ما يسمى بـ "التطبيق الشامل للقانون" من مبدأين أساسيين: مبدأ الإقليمية ومبدأ الجنسية.
مبدأ الولاية: حتى إذا تم تسجيل المشروع في الخارج، ولكن إذا كانت هناك حالات معينة، فقد يُعتبر "السلوك قد حدث داخل البلاد"، مما يؤدي إلى تفعيل القوانين الصينية:
مبدأ الشخص: وفقًا لأحكام القانون الجنائي لدينا، يمكن محاسبة المواطنين الصينيين الذين يرتكبون أفعالًا "تتحمل المسؤولية الجنائية بموجب قوانيننا" في الخارج.
على سبيل المثال، إذا شارك المطورون الصينيون في الخارج في بناء منصات قمار على السلسلة، أو منصات جمع التبرعات بالعملات الافتراضية، أو قنوات صرف OTC، فإنهم قد يتم مقاضاتهم من قبل السلطات القضائية الصينية إذا انتهكوا القوانين الجنائية في بلدنا.
لذلك ، فإن "التطبيق الشفاف للقانون" في مجال Web3 يتضمن التعبيرات الشائعة التالية:
بالنسبة لرؤساء التقنية، فإن فهم المنطق الأساسي لـ "التنفيذ العابر" هو الخطوة الأولى في القيام بإدارة المخاطر للمشاريع.
الخاتمة
يعتقد الكثير من الناس أنه بمجرد أن يتم "تصدير" المشروع إلى الخارج، يمكنهم التخلص من تنظيمات القانون الصيني بشكل دائم. لكن الحقيقة هي أنه إذا لم يتم إجراء تقييم لمخاطر القانون على أي مشروع، حتى لو تم تأسيسه في الخارج، فإنه من الصعب القول بأنه آمن.
يحتاج رواد الأعمال والمديرون الفنيون في مجال Web3 إلى إدراك أن الأساس القانوني للمشروع لا يعتمد على موقع التسجيل، بل على ما إذا كان المشروع نفسه يتجاوز الخطوط الحمراء المحددة بموجب القانون الصيني. فقط من خلال اعتبار تحديد المخاطر كفكر أساسي في المراحل المبكرة، يمكن أن تستمر المشاريع لفترة أطول وتعيش حياة أطول.