يجب على العاملين في صناعة التشفير توخي الحذر من المخاطر القانونية مثل الاختلاس

في الآونة الأخيرة، أثار موضوع احتمال تورط العاملين في صناعة التشفير في جرائم استيلاء على الأموال العامة اهتمامًا. ستقوم هذه المقالة بتحليل ذلك، بهدف تقديم مرجع للعاملين في الصناعة، وتوضيح الخطوط الحمراء القانونية، ودفع التطور الصحي للويب 3 بشكل مشترك.

عناصر جريمة استغلال المنصب

وفقًا لقانون العقوبات لدينا، فإن تكوين جريمة استغلال المنصب بسيط نسبيًا:

1. الهوية الأساسية: موظفو الشركات أو المؤسسات أو الوحدات الأخرى
2. السلوك الموضوعي: استغلال المزايا الوظيفية والاستيلاء بشكل غير قانوني على ممتلكات الوحدة، بمبلغ كبير.
3. عواقب السلوك: يمكن الحكم بفترات سجن مختلفة بناءً على حجم المبلغ المعني

من المهم ملاحظة أن معيار تسجيل جريمة اختلاس الوظيفة هو فقط 30,000 يوان، مما يجعل الحاجز منخفضًا.

خصوصية صناعة التشفير

منذ عام 2017، أصبحت الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالعملات الافتراضية في بلادنا أكثر صرامة. بعد عام 2021، تم تصنيف الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الافتراضية على أنها "أنشطة مالية غير قانونية"، وبدأت المؤسسات مثل البورصات في الانتقال إلى الخارج.

حاليًا، تتركز المشاريع الناشئة في مجال التشفير التي تعتبر آمنة نسبيًا في البلاد على مشاريع blockchain التي لا تتعلق بإصدار العملات، وشركات محافظ العملات الافتراضية وغيرها من المجالات. على الرغم من أن السياسات تمنع البورصات الأجنبية من تقديم الخدمات للمقيمين في البر الرئيسي، إلا أن العديد من البورصات لا تزال تحتفظ بفريق تقني وخدمة عملاء في البر الرئيسي.

هذه الحالة ليست شائعة في صناعات أخرى - حيث يتم تصنيف عمل معين بشكل رسمي على أنه غير قانوني، ولكنه لا يزال موجودًا "بثبات" في البر الرئيسي، وحتى أن السلطات القضائية قد تتعاون مع هذه المؤسسات بشكل ما.

!

هل يشكل موظفو صناعة التشفير موضوع جريمة اختلاس الوظيفة

على الرغم من أن أعمال بعض شركات التشفير قد تم تصنيفها على أنها غير قانونية في البر الرئيسي، إلا أن هذا لا يعني أن موظفيها لا يشكلون موضوع جريمة اختلاس الوظيفة. تُظهر الممارسات القضائية أنه حتى إذا كانت الشركة تعمل في أعمال عالية المخاطر مثل العملات الافتراضية، فإن ذلك لا يؤثر على التقييم القانوني للسلوك الإجرامي المزعوم للموظفين.

المفتاح هو كيفية إثبات أن شخصًا ما هو موظف في شركة التشفير. بخلاف العقد العمالي، والمساهمات في الضمان الاجتماعي، وما إلى ذلك من متطلبات الشكل، فإن الأهم هو النظر في ما إذا كانت الشركة لديها إدارة أو سلطة تحكم عليه، وما إذا كانت تدفع له الأجر.

من الجدير بالذكر أن العديد من شركات التشفير تعتمد على طرق توظيف خاصة، مثل التوظيف من خلال شركات الخدمات، أو الشركات المسيطرة، أو دفع الرواتب مباشرة بالعملات المشفرة. قد يؤدي ذلك إلى جدل عند تحديد هوية ضحية جريمة استغلال الوظيفة.

علاوة على ذلك، إذا كانت الأموال المعنية هي عملة افتراضية، فإن ما إذا كانت تشكل جريمة مناسبة لا يزال هناك جدل معين. بالنسبة للعملات الافتراضية الرئيسية، نظراً لأن خصائصها كأصول قد حظيت بقبول واسع، فإن احتمال الإدانة أكبر. ولكن بالنسبة للرموز التي تصدرها الشركات أو الفوائد المتوقعة غير المحققة، فهناك جدل كبير.

تطبيق جريمة الرشوة للموظفين غير الحكوميين

في صناعة التشفير، قد ينخرط بعض الممارسين في نفس الوقت في جريمة اختلاس الوظيفة وجريمة رشوة الموظفين غير الحكوميين. على سبيل المثال، قد يتلقى أحد التنفيذيين أموالًا من الآخرين أثناء عملية إدخال التعاون التجاري، وفي نفس الوقت يستغل منصبه لاختلاس ممتلكات الشركة. في هذه الحالة، قد يشكل ذلك جرائم متعددة وعقوبات متراكمة.

الخاتمة

مع تطور الصناعة، تزداد جهود الشركات العاملة في التشفير لمكافحة الفساد الداخلي. في الوقت نفسه، تزداد الرقابة التنظيمية على صناعة ويب 3 في مناطق مثل سنغافورة وهونغ كونغ صرامة. في المستقبل، من المتوقع أن يتماشى البناء الداخلي للامتثال في صناعة التشفير مع الشركات التقليدية في الإنترنت، بل قد يكون أكثر صرامة في بعض الجوانب. يجب على العاملين في هذا المجال تعزيز الوعي القانوني والالتزام بالأخلاقيات المهنية، والحفاظ معًا على التنمية الصحية للصناعة.