عادة ما تشير عملات meme إلى العملات المشفرة غير الرئيسية التي تتمتع بقيمة سوقية صغيرة وسيولة ضعيفة. وغالبًا ما يتم إصدارها مباشرة من قبل أفراد أو منظمات صغيرة، حيث إن معظمها لا تحتوي حتى على ورقة بيضاء.
في الآونة الأخيرة، أثار قضية جنائية تتعلق بالإصدار العملات الافتراضية اهتمامًا واسعًا. تم اتهام طالب جامعي من مواليد الألفية الجديدة بارتكاب جريمة احتيال بعد أن قام بإصدار عملات meme على سلسلة الكتل العامة في الخارج، مما أدى إلى خسائر للمستثمرين بسبب سحب السيولة. مثل هذه القضايا ليست نادرة في مجال العملات المشفرة، لكن هناك خلاف حول تصنيفها ومعالجتها. ستناقش هذه المقالة المخاطر القانونية المحتملة المرتبطة بإصدار عملات meme.
ملخص القضية
في مايو 2022، أصدر طالب في السنة الرابعة يُدعى يانغ某某 عملة meme تُسمى BFF على إحدى سلاسل الكتل الخارجية. ثم أضاف سيولة لهذه العملة، حوالي 300,000 BSC-USD و630,000 BFF.
في نفس الثانية التي أضاف فيها يانغ某某 السيولة، قام مستثمر يدعى لوه某 بتبديل 50000 عملة BSC-USD مقابل 85316.72 عملة BFF. بعد 24 ثانية فقط، سحب يانغ某某 السيولة من عملات BFF، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة عملات BFF. انخفضت قيمة عملات BFF التي يمتلكها لوه某 من 50000 عملة BSC-USD إلى 21.6 عملة.
قام لوه بإبلاغ السلطات المحلية عن الاحتيال، مشيرًا إلى أنه تعرض لعملية احتيال بقيمة تزيد عن 300,000 يوان صيني. قامت السلطات بفتح تحقيق بتهمة الاحتيال، واعتقلت يانغ في نوفمبر 2022.
التحليل القانوني
تشمل عناصر جريمة الاحتيال ما يلي:
يكون لدى الفاعل هدف الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات الآخرين
تم تنفيذ سلوك "خلق الحقائق" أو "إخفاء الحقيقة"
وقع الضحية في إدراك خاطئ وتعرض لخسائر مالية
ترى الجهات القضائية أن تصرف يانغ某某 في إصدار عملة مشفرة مزيفة وسحب الأموال بسرعة يتماشى مع عناصر جريمة الاحتيال. ومع ذلك، فإن هذه وجهة نظر تستحق المناقشة.
أولاً، من المحتمل أن الضحية، لو، لم تقع في إدراك خاطئ. من خلال سجلات التداول، يبدو أن لو اشترت عملة BFF في نفس الثانية التي أضاف فيها يانغ السيولة. من الصعب جدًا إتمام مثل هذه العملية بسرعة يدويًا، بل يبدو أنها استخدمت برنامج تداول آلي.
ثانياً، تُظهر سجلات معاملات لو أن لديه تفاعلاً متكرراً في تداول عملات meme، وقد قام عدة مرات بإتمام صفقات الشراء والبيع في فترات زمنية قصيرة جداً. وهذا يدل على أن لو قد يكون "تاجر عملة" محترف أو "قناص"، وليس مستثمراً عادياً.
لذلك، من المحتمل أن يكون سلوك الاستثمار الخاص بـ 罗某 ناتجًا عن إدراكه التام لخصائص عملات meme المرتفعة المخاطر والعوائد، وليس نتيجة حكم خاطئ ناتج عن الخداع. في هذه الحالة، هناك شك كبير حول ما إذا كانت سلوكيات 杨某某 تشكل جريمة احتيال.
الخاتمة
على الرغم من أن تصرفات يانغ قد لا تشكل جريمة احتيال ، إلا أن إصدار عملات meme لا يزال يعتبر سلوكًا عالي المخاطر. قد ينطوي على مجموعة متنوعة من الجرائم مثل التشغيل غير القانوني ، وجمع الأموال بشكل غير قانوني أو القمار. خاصة في ظل البيئة التنظيمية الحالية ، بغض النظر عن مكان تواجد فريق المشروع ، فإن أي نشاط ICO يتم تنفيذه داخل البلاد قد يواجه اتهامات بجريمة جمع الأموال من الجمهور بشكل غير قانوني.
بالنسبة للمشاركين في مجال العملات المشفرة، من الضروري فهم المخاطر القانونية ذات الصلة والامتثال الصارم للتشريعات. في الوقت نفسه، ندعو الهيئات التنظيمية إلى فهم الخصائص التقنية ونماذج التشغيل للعملات المشفرة بشكل أعمق، من أجل وضع سياسات تنظيمية أكثر منطقية وفعالية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مُصدر عملات meme يسحب السيولة ويواجه اتهامات بالاحتيال تحليل المخاطر القانونية
تحليل إصدار عملات meme والمخاطر القانونية
عادة ما تشير عملات meme إلى العملات المشفرة غير الرئيسية التي تتمتع بقيمة سوقية صغيرة وسيولة ضعيفة. وغالبًا ما يتم إصدارها مباشرة من قبل أفراد أو منظمات صغيرة، حيث إن معظمها لا تحتوي حتى على ورقة بيضاء.
في الآونة الأخيرة، أثار قضية جنائية تتعلق بالإصدار العملات الافتراضية اهتمامًا واسعًا. تم اتهام طالب جامعي من مواليد الألفية الجديدة بارتكاب جريمة احتيال بعد أن قام بإصدار عملات meme على سلسلة الكتل العامة في الخارج، مما أدى إلى خسائر للمستثمرين بسبب سحب السيولة. مثل هذه القضايا ليست نادرة في مجال العملات المشفرة، لكن هناك خلاف حول تصنيفها ومعالجتها. ستناقش هذه المقالة المخاطر القانونية المحتملة المرتبطة بإصدار عملات meme.
ملخص القضية
في مايو 2022، أصدر طالب في السنة الرابعة يُدعى يانغ某某 عملة meme تُسمى BFF على إحدى سلاسل الكتل الخارجية. ثم أضاف سيولة لهذه العملة، حوالي 300,000 BSC-USD و630,000 BFF.
في نفس الثانية التي أضاف فيها يانغ某某 السيولة، قام مستثمر يدعى لوه某 بتبديل 50000 عملة BSC-USD مقابل 85316.72 عملة BFF. بعد 24 ثانية فقط، سحب يانغ某某 السيولة من عملات BFF، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة عملات BFF. انخفضت قيمة عملات BFF التي يمتلكها لوه某 من 50000 عملة BSC-USD إلى 21.6 عملة.
قام لوه بإبلاغ السلطات المحلية عن الاحتيال، مشيرًا إلى أنه تعرض لعملية احتيال بقيمة تزيد عن 300,000 يوان صيني. قامت السلطات بفتح تحقيق بتهمة الاحتيال، واعتقلت يانغ في نوفمبر 2022.
التحليل القانوني
تشمل عناصر جريمة الاحتيال ما يلي:
ترى الجهات القضائية أن تصرف يانغ某某 في إصدار عملة مشفرة مزيفة وسحب الأموال بسرعة يتماشى مع عناصر جريمة الاحتيال. ومع ذلك، فإن هذه وجهة نظر تستحق المناقشة.
أولاً، من المحتمل أن الضحية، لو، لم تقع في إدراك خاطئ. من خلال سجلات التداول، يبدو أن لو اشترت عملة BFF في نفس الثانية التي أضاف فيها يانغ السيولة. من الصعب جدًا إتمام مثل هذه العملية بسرعة يدويًا، بل يبدو أنها استخدمت برنامج تداول آلي.
ثانياً، تُظهر سجلات معاملات لو أن لديه تفاعلاً متكرراً في تداول عملات meme، وقد قام عدة مرات بإتمام صفقات الشراء والبيع في فترات زمنية قصيرة جداً. وهذا يدل على أن لو قد يكون "تاجر عملة" محترف أو "قناص"، وليس مستثمراً عادياً.
لذلك، من المحتمل أن يكون سلوك الاستثمار الخاص بـ 罗某 ناتجًا عن إدراكه التام لخصائص عملات meme المرتفعة المخاطر والعوائد، وليس نتيجة حكم خاطئ ناتج عن الخداع. في هذه الحالة، هناك شك كبير حول ما إذا كانت سلوكيات 杨某某 تشكل جريمة احتيال.
الخاتمة
على الرغم من أن تصرفات يانغ قد لا تشكل جريمة احتيال ، إلا أن إصدار عملات meme لا يزال يعتبر سلوكًا عالي المخاطر. قد ينطوي على مجموعة متنوعة من الجرائم مثل التشغيل غير القانوني ، وجمع الأموال بشكل غير قانوني أو القمار. خاصة في ظل البيئة التنظيمية الحالية ، بغض النظر عن مكان تواجد فريق المشروع ، فإن أي نشاط ICO يتم تنفيذه داخل البلاد قد يواجه اتهامات بجريمة جمع الأموال من الجمهور بشكل غير قانوني.
بالنسبة للمشاركين في مجال العملات المشفرة، من الضروري فهم المخاطر القانونية ذات الصلة والامتثال الصارم للتشريعات. في الوقت نفسه، ندعو الهيئات التنظيمية إلى فهم الخصائص التقنية ونماذج التشغيل للعملات المشفرة بشكل أعمق، من أجل وضع سياسات تنظيمية أكثر منطقية وفعالية.