مؤخراً، أثار منصة استثمارية تُدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. ووفقاً للتقارير، جذب هذا المنصة حوالي 2 مليون مستثمر، وبلغت قيمة الأموال المعنية 130 مليار يوان. بعد عدم إمكانية سحب الأموال من المنصة، يُزعم أن مؤسس الشركة قد هرب إلى الخارج.
تتظاهر هذه المنصة بأنها تستثمر في المال الافتراضي، وتستغل العوائد المرتفعة لجذب المستهلكين. تصل نسبة العائد اليومي إلى 1%، وتقوم بتطوير الخطوط السفلى بشكل كبير من خلال تقديم مكافآت عالية، وتحدد نسبة الأرباح بناءً على عدد أعضاء الخط السفلي. حتى في حالة عدم قدرة المنصة على الوفاء، لا يزال هناك مستخدمون يستمرون في الانضمام.
قالت إحدى المستثمرات من هوبى إنها استثمرت حوالي 55000 يوان صيني على هذه المنصة، والآن لم تعد قادرة على سحب أموالها. وكشف مستثمر آخر من ووهان أنه وفقًا لما تم الترويج له على المنصة، يمكن للمستثمرين الحصول على عائد يومي بنسبة 1% من خلال المشاركة في استثمارات الذهب والنفط في الخارج، ولكن الأموال المستثمرة لا يمكن سحبها خلال شهر.
بعد ظهور صعوبات في سحب الأموال على المنصة، زعم مشغل المنصة أن الشركة تم اعتبارها من قبل الجهات التنظيمية كمنتهكة للضرائب، وطلب من المستخدمين "دفع الضرائب" بنسبة 10% من مبلغ الحيازة للسماح بالسحب. ومع ذلك، من المحتمل أن تكون هذه وسيلة لجني الأموال من المستثمرين للمرة الأخيرة.
أصدرت العديد من الجهات التنظيمية تحذيرات من المخاطر بشأن هذه المنصة، مشيرة إلى أنها متهمة بالاحتيال في جمع الأموال. تقوم المنصة بتطوير الأعضاء من خلال "مكافآت الدفع المباشر" و"عمولات الفريق"، وتحدد المستويات ونسب المشاركة بناءً على عدد أعضاء الفريق، مع وجود 9 مستويات.
يشير الخبراء إلى أن هذه حالة نموذجية من جمع الأموال بشكل غير قانوني والنصب. يقوم المجرمون بإدماج هيكل جمع الأموال غير القانوني التقليدي في آلية تداول المال الافتراضي لتجنب مراقبة النظام المالي الحالي لتحويل الأموال الكبيرة عبر الحدود.
من المهم أن نلاحظ أن بعض المشاركين، على الرغم من معرفتهم بالمخاطر، لا يزالون يشاركون في ذلك على أمل تحقيق الربح في "لعبة الحظ". ومع ذلك، يحذر الخبراء القانونيون من أنه حتى لو لم يكن الشخص من الأعضاء الرئيسيين في المنظمة، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين قد يشكل جريمة مشتركة.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن المفتاح لتحديد ما إذا كانت منصة الاستثمار موثوقة هو: ما إذا كان يمكن توضيح اتجاه تدفق الأموال، واستخدام الاستثمار، والجهة التنظيمية، والأطراف المسؤولة. إذا لم يكن من الممكن الإجابة على هذه الأسئلة بوضوح، فيجب توخي الحذر لتجنب الوقوع في فخ الاستثمار.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 22
أعجبني
22
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
NFTRegretDiary
· 07-27 14:45
ميت مخطط بونزي آخر
شاهد النسخة الأصليةرد0
MeaninglessApe
· 07-25 02:12
كيف تكون عملية جمع الأموال مرة أخرى! الفخ هو نفس الفخ.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ApeShotFirst
· 07-25 02:08
130 شخصًا تم خداعهم لتحقيق الربح ولا يزالون لا يتعلمون الدرس؟
المال الافتراضي تضليل再起 130亿资金涉案 المنصة احتيال手法全揭秘
المال الافتراضي تضليل再现：高息诱饵下的投资陷阱
مؤخراً، أثار منصة استثمارية تُدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. ووفقاً للتقارير، جذب هذا المنصة حوالي 2 مليون مستثمر، وبلغت قيمة الأموال المعنية 130 مليار يوان. بعد عدم إمكانية سحب الأموال من المنصة، يُزعم أن مؤسس الشركة قد هرب إلى الخارج.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
تتظاهر هذه المنصة بأنها تستثمر في المال الافتراضي، وتستغل العوائد المرتفعة لجذب المستهلكين. تصل نسبة العائد اليومي إلى 1%، وتقوم بتطوير الخطوط السفلى بشكل كبير من خلال تقديم مكافآت عالية، وتحدد نسبة الأرباح بناءً على عدد أعضاء الخط السفلي. حتى في حالة عدم قدرة المنصة على الوفاء، لا يزال هناك مستخدمون يستمرون في الانضمام.
قالت إحدى المستثمرات من هوبى إنها استثمرت حوالي 55000 يوان صيني على هذه المنصة، والآن لم تعد قادرة على سحب أموالها. وكشف مستثمر آخر من ووهان أنه وفقًا لما تم الترويج له على المنصة، يمكن للمستثمرين الحصول على عائد يومي بنسبة 1% من خلال المشاركة في استثمارات الذهب والنفط في الخارج، ولكن الأموال المستثمرة لا يمكن سحبها خلال شهر.
بعد ظهور صعوبات في سحب الأموال على المنصة، زعم مشغل المنصة أن الشركة تم اعتبارها من قبل الجهات التنظيمية كمنتهكة للضرائب، وطلب من المستخدمين "دفع الضرائب" بنسبة 10% من مبلغ الحيازة للسماح بالسحب. ومع ذلك، من المحتمل أن تكون هذه وسيلة لجني الأموال من المستثمرين للمرة الأخيرة.
أصدرت العديد من الجهات التنظيمية تحذيرات من المخاطر بشأن هذه المنصة، مشيرة إلى أنها متهمة بالاحتيال في جمع الأموال. تقوم المنصة بتطوير الأعضاء من خلال "مكافآت الدفع المباشر" و"عمولات الفريق"، وتحدد المستويات ونسب المشاركة بناءً على عدد أعضاء الفريق، مع وجود 9 مستويات.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
يشير الخبراء إلى أن هذه حالة نموذجية من جمع الأموال بشكل غير قانوني والنصب. يقوم المجرمون بإدماج هيكل جمع الأموال غير القانوني التقليدي في آلية تداول المال الافتراضي لتجنب مراقبة النظام المالي الحالي لتحويل الأموال الكبيرة عبر الحدود.
من المهم أن نلاحظ أن بعض المشاركين، على الرغم من معرفتهم بالمخاطر، لا يزالون يشاركون في ذلك على أمل تحقيق الربح في "لعبة الحظ". ومع ذلك، يحذر الخبراء القانونيون من أنه حتى لو لم يكن الشخص من الأعضاء الرئيسيين في المنظمة، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين قد يشكل جريمة مشتركة.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن المفتاح لتحديد ما إذا كانت منصة الاستثمار موثوقة هو: ما إذا كان يمكن توضيح اتجاه تدفق الأموال، واستخدام الاستثمار، والجهة التنظيمية، والأطراف المسؤولة. إذا لم يكن من الممكن الإجابة على هذه الأسئلة بوضوح، فيجب توخي الحذر لتجنب الوقوع في فخ الاستثمار.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟