وافقت بينانس على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار وخرجت من السوق الأمريكية
في الآونة الأخيرة، وافقت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بينانس، على دفع غرامة ضخمة تصل إلى 4.3 مليار دولار، لحل التهم الجنائية المقدمة من وزارة العدل الأمريكية. هذه الغرامة سجلت أعلى رقم في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
تم توجيه اتهامات إلى بينانس بانتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال، وتشغيل خدمات التحويل المالية بدون ترخيص، وانتهاك العقوبات الأمريكية. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن بينانس فشلت في منع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بالمنظمات الإرهابية، والتي تتجاوز قيمتها 8.98 مليون دولار.
أكد وزير الخزانة الأمريكي أن بينانس تجاهلت التزاماتها القانونية في سعيها وراء الأرباح، ولم تجمع المعلومات الضرورية عن العملاء أو تراقب المعاملات. وأشار وزير العدل الأمريكي إلى أن منصة بينانس تُستخدم من قبل المجرمين لتحويل الأموال غير المشروعة.
كجزء من اتفاق التسوية، ستدفع بينانس غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، وسيتم مصادرة 2.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج بينانس إلى دفع 3.4 مليار دولار لشبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية، و969 مليون دولار لقسم العقوبات بوزارة الخزانة.
وافق مؤسس بينانس تشاو تشانغ بينغ على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. قد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، لكن لم يتم تحديد مدة العقوبة بعد. وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب، تم حظر تشاو تشانغ بينغ من المشاركة في أي عمليات أو إدارة لبينانس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ستخرج بينانس تمامًا من السوق الأمريكية، لكن شركتها الفرعية في الولايات المتحدة BinanceUS ستواصل العمل في أمريكا. يجب على بينانس أيضًا تعيين مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات وتقديم تقرير عن أعمال الامتثال إلى الحكومة الأمريكية. ستحتفظ وزارة المالية بحق الوصول إلى دفاتر بينانس وسجلاتها وأنظمتها لمدة خمس سنوات.
سيتولى ريتشارد تنغ، المدير العالمي السابق لمنطقة الأسواق في بينانس، منصب الرئيس التنفيذي. يمتلك تنغ أكثر من 30 عامًا من الخبرة في خدمات المالية والتنظيم، وقد شغل مناصب رفيعة في عدة هيئات تنظيمية مالية.
من الجدير بالذكر أن الجهات الرقابية الأمريكية لم تتهم بينانس بتحويل أموال المستخدمين أو التلاعب في السوق. وأكدت بينانس الرسمية أن أموال المستخدمين لا تزال آمنة.
تُمثل هذه الحادثة تحديًا كبيرًا تواجهه بينانس في مجال الامتثال، وتعكس أيضًا أن صناعة العملات الرقمية تواجه تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا. في المستقبل، ستحتاج بينانس إلى تعزيز تدابير الامتثال على مستوى عالمي لاستعادة ثقة الجهات التنظيمية والمستخدمين.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
فرضت عملة باينانس غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، واستقال الرئيس التنفيذي تشاو تشانغ بنغ من منصبه وخرج من السوق الأمريكية.
وافقت بينانس على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار وخرجت من السوق الأمريكية
في الآونة الأخيرة، وافقت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بينانس، على دفع غرامة ضخمة تصل إلى 4.3 مليار دولار، لحل التهم الجنائية المقدمة من وزارة العدل الأمريكية. هذه الغرامة سجلت أعلى رقم في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
تم توجيه اتهامات إلى بينانس بانتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال، وتشغيل خدمات التحويل المالية بدون ترخيص، وانتهاك العقوبات الأمريكية. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن بينانس فشلت في منع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بالمنظمات الإرهابية، والتي تتجاوز قيمتها 8.98 مليون دولار.
أكد وزير الخزانة الأمريكي أن بينانس تجاهلت التزاماتها القانونية في سعيها وراء الأرباح، ولم تجمع المعلومات الضرورية عن العملاء أو تراقب المعاملات. وأشار وزير العدل الأمريكي إلى أن منصة بينانس تُستخدم من قبل المجرمين لتحويل الأموال غير المشروعة.
كجزء من اتفاق التسوية، ستدفع بينانس غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، وسيتم مصادرة 2.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج بينانس إلى دفع 3.4 مليار دولار لشبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية، و969 مليون دولار لقسم العقوبات بوزارة الخزانة.
وافق مؤسس بينانس تشاو تشانغ بينغ على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. قد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، لكن لم يتم تحديد مدة العقوبة بعد. وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب، تم حظر تشاو تشانغ بينغ من المشاركة في أي عمليات أو إدارة لبينانس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ستخرج بينانس تمامًا من السوق الأمريكية، لكن شركتها الفرعية في الولايات المتحدة BinanceUS ستواصل العمل في أمريكا. يجب على بينانس أيضًا تعيين مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات وتقديم تقرير عن أعمال الامتثال إلى الحكومة الأمريكية. ستحتفظ وزارة المالية بحق الوصول إلى دفاتر بينانس وسجلاتها وأنظمتها لمدة خمس سنوات.
سيتولى ريتشارد تنغ، المدير العالمي السابق لمنطقة الأسواق في بينانس، منصب الرئيس التنفيذي. يمتلك تنغ أكثر من 30 عامًا من الخبرة في خدمات المالية والتنظيم، وقد شغل مناصب رفيعة في عدة هيئات تنظيمية مالية.
من الجدير بالذكر أن الجهات الرقابية الأمريكية لم تتهم بينانس بتحويل أموال المستخدمين أو التلاعب في السوق. وأكدت بينانس الرسمية أن أموال المستخدمين لا تزال آمنة.
تُمثل هذه الحادثة تحديًا كبيرًا تواجهه بينانس في مجال الامتثال، وتعكس أيضًا أن صناعة العملات الرقمية تواجه تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا. في المستقبل، ستحتاج بينانس إلى تعزيز تدابير الامتثال على مستوى عالمي لاستعادة ثقة الجهات التنظيمية والمستخدمين.